【企业刑事合规百问百答】074 哪些模式可以能被认定为非法吸收公众存款罪?
答:1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金;
2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金;
3、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金;
4、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金;
5、不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金;
6、不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金;
7、不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金;
8、以投资入股的方式非法吸收资金;
9、以委托理财的方式非法吸收资金;
10、利用民间“会”“社”等组织非法吸收资金。
来源:刑审参考
作者:王凯 霄羽
答:1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金;
2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金;
3、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金;
4、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金;
5、不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金;
6、不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金;
7、不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金;
8、以投资入股的方式非法吸收资金;
9、以委托理财的方式非法吸收资金;
10、利用民间“会”“社”等组织非法吸收资金。
来源:刑审参考
作者:王凯 霄羽
【我院对首宗企业合规案件公开宣告不起诉决定】3月9日,党组成员、副检察长杨军带领联合办案组赴杏坛镇某企业公开宣告不起诉决定,这是我院首宗经过刑事合规整改并经考察合格后被不起诉的案件。杨军副检察长还参观了该公司的车间、展厅,听取了开展合规整改以来企业的发展情况,对该企业在合规整改的积极作为以及整改期间在高新技术领域、老年人关护领域取得的成绩表示了肯定。
《医疗大健康行业法律顾问产品手册v1》正式发布||智法联律师团队
聚焦行业:医药•医疗器械 •医疗服务+大健康
伴随医疗体制改革进入深水区,我国医疗大健康行业,特别是非公立医疗取得长足发展。但是仍然存在政策“玻璃门”、“旋转门”,竞争无序甚至非法行医、违规经营、医患关系紧张、医疗行为合规、经营业务合规以及投融资方面约束、限制了医疗大健康行业的规范化发展。医疗大健康行业的发展亟需律师提供专业的服务,诸多医疗健康企业也纷纷聘请了法律顾问,但是苦于律师行业有其服务的方向,对于医疗大健康行业“通晓”的律师可遇不可求。
智法联律师团队以盈科上海股权高级合伙人孙书保律师、合伙人张文婧律师、合伙人单思杨律师为领衔,拥有盈科高级合伙人三名、合伙人四名、执业律师及财税专家若干名组成。智法联律师团队深耕医疗大健康行业十余年,汇集医疗、股权、人力、财税、IPO等常年领域专家,还拥有医疗数据、刑事合规等前瞻性领域专家,不仅为医疗大健康行业头部企业提供常年法律顾问服务,而且也为全国性行业协会和全国性行业会议提供服务并展开培训。
智法联律师团队为我国医疗大健康行业赋能,以客户问题为导向,提供及时、专业、高效法律问题解决方案。
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伴随医疗体制改革进入深水区,我国医疗大健康行业,特别是非公立医疗取得长足发展。但是仍然存在政策“玻璃门”、“旋转门”,竞争无序甚至非法行医、违规经营、医患关系紧张、医疗行为合规、经营业务合规以及投融资方面约束、限制了医疗大健康行业的规范化发展。医疗大健康行业的发展亟需律师提供专业的服务,诸多医疗健康企业也纷纷聘请了法律顾问,但是苦于律师行业有其服务的方向,对于医疗大健康行业“通晓”的律师可遇不可求。
智法联律师团队以盈科上海股权高级合伙人孙书保律师、合伙人张文婧律师、合伙人单思杨律师为领衔,拥有盈科高级合伙人三名、合伙人四名、执业律师及财税专家若干名组成。智法联律师团队深耕医疗大健康行业十余年,汇集医疗、股权、人力、财税、IPO等常年领域专家,还拥有医疗数据、刑事合规等前瞻性领域专家,不仅为医疗大健康行业头部企业提供常年法律顾问服务,而且也为全国性行业协会和全国性行业会议提供服务并展开培训。
智法联律师团队为我国医疗大健康行业赋能,以客户问题为导向,提供及时、专业、高效法律问题解决方案。
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