俄罗斯通过加密货币逃逸制裁了吗？
Chainalysis近年在加密货币反洗钱、追踪犯罪等方面做了大量的工作，其2022年2月发布的全球加密货币犯罪报告（https://t.cn/A66TLLFW）内容极其详实深入。在这次对俄金融制裁中它还免费公布了监控数据。3月28日，Chainalysis发布了一篇文章“Cryptocurrency Brings Millions in Aid to Ukraine, But Could It Also Be Used For Russian Sanctions Evasion? ”，较为详实地分析了俄罗斯是否、如何通过加密货币逃逸制裁。
1、自俄罗斯入侵乌克兰以来，全世界的人们捐助了价值数百万美元的加密资产给乌克兰政府。这再次证明了加密货币能够大大简化跨境付款。加密货币和Web3.0的前途不可限量。但加密货币也有副作用。例如近期频频听到俄罗斯遭受制裁的机构和个人用加密货币逃脱制裁。
2、近期，美国和欧洲盟友对俄罗斯的制裁包括：（1）将俄寡头、家族和商业机构，以及俄几家大型银行列入OFAC的SDN名单。（2）将几家俄银行从SWIFT踢除。（3）对财政部和央行进行制裁。
3、尽管没有直接证据表明俄确实通过加密货币逃脱了制裁，但这种担忧是合理的——俄罗斯在全球加密货币犯罪领域占比很高，是全球加密货币洗钱活动的重要基地。
4、但正如Chainalysis联合创始人Jonathan Levin在参议院听证时所解释的那样，对于今天的追踪技术而言，绝大多数常见的、流动性高的区块链都是完全透明的。受制裁的俄罗斯个人很难通过加密货币进行大规模洗钱。现有技术可以将加密货币钱包与非法个人——无论是勒索犯还是被制裁的人——连接起来，并迅速找到整条犯罪链条中的每个节点。
5、这意味着，俄罗斯利用加密货币洗钱不太可能是大规模一次性转账，而仅仅是小额、分散性的转移，和传统洗钱一样。目前链上数据显示的俄罗斯小额洗钱的方式包括以下几类。
6、一是巨鲸（whales），即持有超过100万美元的加密货币的钱包的转账（图1）。自俄乌冲突至3月21号，Chainalysis追逐到了超过6200万美元的加密货币从位于俄罗斯的巨鲸手中转移到了其他地址，主要是一些OTC desk和交易所。其中，最高的一周（2月28日当周），俄巨鲸转移了超过2650万美元的加密货币。当然，这些行为是否是“制裁逃逸”还无定论，但Chainalysis将持续跟踪。
7、Sberbank是俄境内最大的银行，也是本轮冲突中第一家遭受制裁的银行。3月17日，俄央行发布了公告，允许Sberbank发行一种数字货币——Sbercoin。根据CoinMarketCap信息，Sbercoin总交易量大约450万美元。但很遗憾，Sbercoin的价格自上市以来跌去了90%，截止3月末，价格为$0.00003329，总市值跌至11万美元（图2）。尽管Sbercoin表现很糟糕，但任何美国公民交易Sbercoin仍可能违反制裁。
8、俄罗斯是高风险加密货币服务的重要所在地，不少服务缺乏合规性，涉嫌洗钱，比如已经被制裁的OTC desk Suex。有理由怀疑，一些俄居民通过这些高风险服务将资金转移出去。其中，Garantex和Bitzlato是交易量很大，2022年1-2月之间，二者分别收到了来自俄罗斯境内的约15亿、7亿美元的加密资产。而Tornado——一个以太坊混币器——也值得注意（图3）。不过截止目前，这些高风险服务的交易量并没有变得异常的高。
9、另一个需要留意的是Hydra——全球最大的暗网市场，而且仅仅在俄语国家运营。然而，仅仅认为Hydra是暗网市场并不充分，它还提供非常复杂的出金服务，帮助洗钱者暗中进行大额加密货币交易。不过目前，Hydra的交易量并没有上升，事实上在俄乌冲突后，其交易量还下降了。
10、一些遭制裁的国家会选择大力挖矿来弥补国际贸易赤字。伊朗在近年来就采取了这种措施。回看俄罗斯，其2021年8月，俄的哈希算力在全球排名第三，而2022年以来，俄加密服务机构收到的从矿池来的加密货币数远远超过伊朗机构（图4）。当然，这不意味着这种行为来自于受制裁的个体（实际上一遭遇制裁马上就开始大规模挖矿也不切实际），但考虑到俄此前所具有的高哈希算力，以及伊朗的前车之鉴，俄罗斯的能源机构很有可能会通过挖矿来缓解制裁对自己财务状况的冲击。未来，如果观察到俄罗斯的算力进一步上升，就证实了这种猜测。
11、卢布计价的加密货币交易在制裁后一度大幅上升（图5）。这里，我们的数据来自于交易所订单数据提供商Kaiko。日度的卢布交易量在2月19-24日间蹿升了900%至7000万，是2021年5月以来的最高值。但我们猜测，这种行为并非来自于受制裁的人逃逸制裁，而是俄罗斯本土居民为了规避大幅贬值的卢布，通过交易所将卢布兑换成加密货币。事实上，俄罗斯普通民众对加密货币的接受度在全球都排名前列。
12、Chainalysis还监控了俄罗斯网络犯罪组织的行为，特别是敲诈勒索攻击。尽管这种行为不直接和制裁逃逸挂钩，但它可能是制裁的结果。例如2021年全球最活跃的敲诈勒索团体Conti，就在俄进军乌克兰后宣布效忠俄罗斯，承诺对一切俄反对者发起网络攻击（图6）。
13、当然，加密货币也起到了积极作用。冲突爆发后，乌克兰政府开始呼吁加密货币捐助，在社交媒体上po出了收款地址。其他的组织如TRON基金会等也加入到了呼吁捐款的队伍里。至3月28日，全球热心群众累计向乌克兰政府捐助了价值560万美元的加密货币，其中ETH、BTC和USDT占比前三，此外还有数百幅NFT。
Chainalysis近年在加密货币反洗钱、追踪犯罪等方面做了大量的工作，其2022年2月发布的全球加密货币犯罪报告（https://t.cn/A66TLLFW）内容极其详实深入。在这次对俄金融制裁中它还免费公布了监控数据。3月28日，Chainalysis发布了一篇文章“Cryptocurrency Brings Millions in Aid to Ukraine, But Could It Also Be Used For Russian Sanctions Evasion? ”，较为详实地分析了俄罗斯是否、如何通过加密货币逃逸制裁。
1、自俄罗斯入侵乌克兰以来，全世界的人们捐助了价值数百万美元的加密资产给乌克兰政府。这再次证明了加密货币能够大大简化跨境付款。加密货币和Web3.0的前途不可限量。但加密货币也有副作用。例如近期频频听到俄罗斯遭受制裁的机构和个人用加密货币逃脱制裁。
2、近期，美国和欧洲盟友对俄罗斯的制裁包括：（1）将俄寡头、家族和商业机构，以及俄几家大型银行列入OFAC的SDN名单。（2）将几家俄银行从SWIFT踢除。（3）对财政部和央行进行制裁。
3、尽管没有直接证据表明俄确实通过加密货币逃脱了制裁，但这种担忧是合理的——俄罗斯在全球加密货币犯罪领域占比很高，是全球加密货币洗钱活动的重要基地。
4、但正如Chainalysis联合创始人Jonathan Levin在参议院听证时所解释的那样，对于今天的追踪技术而言，绝大多数常见的、流动性高的区块链都是完全透明的。受制裁的俄罗斯个人很难通过加密货币进行大规模洗钱。现有技术可以将加密货币钱包与非法个人——无论是勒索犯还是被制裁的人——连接起来，并迅速找到整条犯罪链条中的每个节点。
5、这意味着，俄罗斯利用加密货币洗钱不太可能是大规模一次性转账，而仅仅是小额、分散性的转移，和传统洗钱一样。目前链上数据显示的俄罗斯小额洗钱的方式包括以下几类。
6、一是巨鲸（whales），即持有超过100万美元的加密货币的钱包的转账（图1）。自俄乌冲突至3月21号，Chainalysis追逐到了超过6200万美元的加密货币从位于俄罗斯的巨鲸手中转移到了其他地址，主要是一些OTC desk和交易所。其中，最高的一周（2月28日当周），俄巨鲸转移了超过2650万美元的加密货币。当然，这些行为是否是“制裁逃逸”还无定论，但Chainalysis将持续跟踪。
7、Sberbank是俄境内最大的银行，也是本轮冲突中第一家遭受制裁的银行。3月17日，俄央行发布了公告，允许Sberbank发行一种数字货币——Sbercoin。根据CoinMarketCap信息，Sbercoin总交易量大约450万美元。但很遗憾，Sbercoin的价格自上市以来跌去了90%，截止3月末，价格为$0.00003329，总市值跌至11万美元（图2）。尽管Sbercoin表现很糟糕，但任何美国公民交易Sbercoin仍可能违反制裁。
8、俄罗斯是高风险加密货币服务的重要所在地，不少服务缺乏合规性，涉嫌洗钱，比如已经被制裁的OTC desk Suex。有理由怀疑，一些俄居民通过这些高风险服务将资金转移出去。其中，Garantex和Bitzlato是交易量很大，2022年1-2月之间，二者分别收到了来自俄罗斯境内的约15亿、7亿美元的加密资产。而Tornado——一个以太坊混币器——也值得注意（图3）。不过截止目前，这些高风险服务的交易量并没有变得异常的高。
9、另一个需要留意的是Hydra——全球最大的暗网市场，而且仅仅在俄语国家运营。然而，仅仅认为Hydra是暗网市场并不充分，它还提供非常复杂的出金服务，帮助洗钱者暗中进行大额加密货币交易。不过目前，Hydra的交易量并没有上升，事实上在俄乌冲突后，其交易量还下降了。
10、一些遭制裁的国家会选择大力挖矿来弥补国际贸易赤字。伊朗在近年来就采取了这种措施。回看俄罗斯，其2021年8月，俄的哈希算力在全球排名第三，而2022年以来，俄加密服务机构收到的从矿池来的加密货币数远远超过伊朗机构（图4）。当然，这不意味着这种行为来自于受制裁的个体（实际上一遭遇制裁马上就开始大规模挖矿也不切实际），但考虑到俄此前所具有的高哈希算力，以及伊朗的前车之鉴，俄罗斯的能源机构很有可能会通过挖矿来缓解制裁对自己财务状况的冲击。未来，如果观察到俄罗斯的算力进一步上升，就证实了这种猜测。
11、卢布计价的加密货币交易在制裁后一度大幅上升（图5）。这里，我们的数据来自于交易所订单数据提供商Kaiko。日度的卢布交易量在2月19-24日间蹿升了900%至7000万，是2021年5月以来的最高值。但我们猜测，这种行为并非来自于受制裁的人逃逸制裁，而是俄罗斯本土居民为了规避大幅贬值的卢布，通过交易所将卢布兑换成加密货币。事实上，俄罗斯普通民众对加密货币的接受度在全球都排名前列。
12、Chainalysis还监控了俄罗斯网络犯罪组织的行为，特别是敲诈勒索攻击。尽管这种行为不直接和制裁逃逸挂钩，但它可能是制裁的结果。例如2021年全球最活跃的敲诈勒索团体Conti，就在俄进军乌克兰后宣布效忠俄罗斯，承诺对一切俄反对者发起网络攻击（图6）。
13、当然，加密货币也起到了积极作用。冲突爆发后，乌克兰政府开始呼吁加密货币捐助，在社交媒体上po出了收款地址。其他的组织如TRON基金会等也加入到了呼吁捐款的队伍里。至3月28日，全球热心群众累计向乌克兰政府捐助了价值560万美元的加密货币，其中ETH、BTC和USDT占比前三，此外还有数百幅NFT。
【耕云心语】
存在主义哲学的弊病
说到存在主义哲学，那根本不叫哲学，那叫疯人狂想曲——不要过去，反对传统，反价值观，反的结果会变成原始人。当然也有它的长处，天下事都是相对的，它有自己的解脱观，但却妨碍了大众。这是西方个人主义的升华，只管自己，至于妨不妨碍谁，这都是小事情；法不孤起，无风不起浪，它当然有它的基因。
#修行##禅语悟道#
存在主义哲学的弊病
说到存在主义哲学，那根本不叫哲学，那叫疯人狂想曲——不要过去，反对传统，反价值观，反的结果会变成原始人。当然也有它的长处，天下事都是相对的，它有自己的解脱观，但却妨碍了大众。这是西方个人主义的升华，只管自己，至于妨不妨碍谁，这都是小事情；法不孤起，无风不起浪，它当然有它的基因。
#修行##禅语悟道#
存在主义哲学的弊病
说到存在主义哲学，那根本不叫哲学，那叫疯人狂想曲——不要过去，反对传统，反价值观，反的结果会变成原始人。当然也有它的长处，天下事都是相对的，它有自己的解脱观，但却妨碍了大众。这是西方个人主义的升华，只管自己，至于妨不妨碍谁，这都是小事情；法不孤起，无风不起浪，它当然有它的基因。
说到存在主义哲学，那根本不叫哲学，那叫疯人狂想曲——不要过去，反对传统，反价值观，反的结果会变成原始人。当然也有它的长处，天下事都是相对的，它有自己的解脱观，但却妨碍了大众。这是西方个人主义的升华，只管自己，至于妨不妨碍谁，这都是小事情；法不孤起，无风不起浪，它当然有它的基因。
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