开赌场放赌债,如意算盘落空后……

➤ 违法开设赌场并在赌场放贷,企图通过诉讼方式将非法债务合法化。

➤ 检察机关开展民事审判监督,制发再审检察建议,不让赌债变借贷。

➤ 民事、刑事联动司法,违法犯罪者受到应有惩处。

➤ 检察机关进一步加强民事执行监督,被执行人的生活有了保障。

违法开设赌场并在赌场放贷,赌债难以讨回后,企图通过诉讼方式将非法债务合法化,却不料被办案检察官识破。法院根据检察机关的再审检察建议,再审后依法撤销了原判决,驳回了原审原告的诉讼请求。

“该案的办理打击了套路贷及虚假诉讼,检察机关为维护社会秩序作出了突出贡献,值得点赞。”2022年1月14日,河南省新县部分人大代表在评议新县检察院民事检察工作座谈会上,对此案的办理工作给予了充分肯定。

记者在采访中了解到,在办理案件过程中,新县检察院综合发挥民事、刑事监督手段,不仅有力打击和惩治了违法犯罪行为,而且注重平等保护各方当事人合法权益,实现了政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。

赌债岂能变借款

2020年4月,新县检察院收到上级院交办“陈发涉嫌套路贷”线索。交办件显示,新县居民陈发在县法院有10余起诉讼,存在套路贷嫌疑。

受理线索后,办案检察官经过仔细研判,调取了陈发作为原告的所有民间借贷纠纷案卷宗,并进行了关联查询与调查工作。

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办案检察官向证人了解核实案情

调查发现,2014年1月至2015年12月,陈发在新县经营的汽车租赁店等处多次组织、参与赌博活动,并多次借给廖某、袁某、朱某等人现金用于赌博,同时要求借款人写下借条,其中廖某等3人先后写下借条,总借款额达120余万元。2016年10月,陈发分别将廖某等3人诉至法院,请求判决三被告支付欠款及利息。法院审理认为,廖某等3人向陈发借款并出具书面借条,系双方真实意思表示,且不违反法律规定,认定原告、被告间民间借贷关系成立,遂支持了陈发的诉求。

“我们发现,这3人出具借条的时间较为集中,借款时间连续性较强,两次借款通常只间隔几日甚至是接连几日连续借款,且几个人之间借款时间有交集。”据办案检察官介绍,这些借款金额都在1万元至5万元之间,而且都不是整数,“这不符合常规生意周转借款的时间及金额等惯例,尤其是日期靠后的借条均为制式借条。”

通过了解陈发的经营状况和家庭生活状况后,办案检察官分析认为,陈发不具有如此大的现金流向他人出借,而这些借款更符合赌场放贷的特征。

“赌博行为具有私密性,且借款系一对一进行,怎样查证借款发生的原因是办好本案的关键所在。”办案检察官首先找到3名被告逐一核实案件情况,3人均承认是陈发通过开设赌场向其提供的赌资,但因担心承担法律责任而对参与赌博的事实故意语焉不详。

“只有3名被告的证言,证据较为单薄,无法证实真实情况,我们又先后询问了参加赌博或者在赌博现场的其他10余名证人。”办案检察官说,这些证人也证实廖某、袁某等人曾向陈发借钱用于赌博并现场写下借条的事实。

通过调查分析,办案检察官认为,陈发起诉时仅提供了借条,没有其他证明借贷法律关系存在的证据,并且3名被告都在法庭辩称,借贷关系为赌债,廖某在答辩状中对参赌人员、赌博方式、赌债的形成等进行了详细陈述,但庭审中未提供有效证据证明该主张,原审法院没有依法查明被告辩解的事项。同时,其他证人证言与本案3名当事人的证言相互印证,新的证据能证实陈发系赌场放贷人,足以推翻原判决,依法应当向法院发出再审检察建议,要求其纠正错误判决。

2020年9月30日,新县检察院依法向法院发出再审检察建议,建议其依法对该案进行再审,纠正原错误判决。2020年11月1日,新县法院裁定再审。2020年12月28日,新县法院经再审认为,陈发与廖某等3人间的借贷关系为赌债,依法不予保护,裁定依法撤销原判决,驳回陈发的诉讼请求。

开设赌场罚当其罪

在审查虚假诉讼案件的过程中,办案检察官发现,2014年至2016年间,陈发以营利为目的,在其经营的汽车租赁店、廖某家中等地多次组织廖某、袁某等多人赌博,并为参赌人员提供赌博资金帮助,获取非法利益,同时,还捏造虚假借款的事实,提起民事诉讼,将非法债务合法化,达到个人的非法目的,符合立案监督的条件。按照案件线索双向移送机制,新县检察院民事检察部门将这一立案监督线索移送至该院第一检察部办理。

受理这一立案监督线索后,办案检察官通过阅卷发现,该案涉案人员众多、金额较大,便与当地公安机关、扫黑办沟通协调,建议成立专案组,共同开展调查取证工作。2020年9月2日,新县公安局以陈发涉嫌开设赌场、虚假诉讼等违法犯罪对其立案侦查。

在公安机关侦查过程中,陈发一开始拒不交代犯罪事实。鉴于廖某案涉案金额较大,与陈发借款历时时间较长,且廖某在民事答辩状中对赌博情况交代得最为清楚,廖某在赌博中参与程度较高、了解情况较多,为了尽快突破案件,办案检察官及时介入引导公安机关侦查,并建议以陈发与廖某民间借贷纠纷案为突破口,开展调查取证。

果然,侦查人员运用宽严相济的刑事司法政策对廖某做了深入的思想工作后,廖某最终放下顾虑,全部交代了自己参与赌博及陈发开设赌场的有关情况,案件取得突破性进展。2020年9月29日,新县检察院以涉嫌开设赌场罪、虚假诉讼罪批准逮捕犯罪嫌疑人陈发。

同时,办案检察官还将法定期限内应该补查的所有证据、证明对象、关联性等事项以表格的方式列出清单,指明下一步的侦查方向,建议公安机关进一步补查相关证据。2020年11月27日,新县公安局将该案移送新县检察院审查起诉。

在审查起诉过程中,因涉案金额大、影响大,人证较多、赌博场所较多,证据数量庞大,办案检察官一边做好出庭预案,一边做好陈发的认罪认罚工作。2020年12月27日,新县检察院以涉嫌开设赌场罪、虚假诉讼罪将被告人陈发提起公诉。

2021年4月28日,新县法院开庭审理此案,认为陈发以营利为目的,提供赌博场所和赌博资金,多次组织多人参与赌博,情节严重,以开设赌场罪判处被告人陈发有期徒刑四年六个月,并处罚金5万元。陈发当庭表示认罪悔罪。

服刑人员合法权益获得保护

2020年12月,因贩卖毒品被判刑的服刑人员吴君通过监狱工作人员向新县公安局邮寄了一封举报信,举报陈发开设赌场,引诱别人去赌博,并且在赌场向参赌人员提供赌资,他先后在陈发那里借了30万元,后来被陈发起诉到法院。

获悉这一线索后,新县检察院立即对陈发与吴君间的民间借贷纠纷启动调查程序。办案检察官首先赶到吴君服刑的监狱,向吴君了解其与陈发民间借贷纠纷的基本事实,核实吴君参与赌博的时间、金额、次数、参加人员等具体情况。

“了解基本情况后,我们又到法院调取了吴君与陈发间民间借贷纠纷案的审判、执行卷宗,询问了相关目击证人,最终查实了吴君参与赌博并向陈发借贷用于赌博的事实与廖某等3人的情况一致。”办案检察官介绍说,2015年7月,吴君受邀到陈发处赌博,累计向陈发借款总额达30余万元,除去所还借款外,仍有24.2万元借款一直未还。

同时,办案检察官还查明,2017年1月,陈发将吴君诉至新县法院,法院经审查确认双方之间借贷合法,最终以调解书的形式支持了陈发的诉求,吴君需偿还24.2万元借款本金及利息。

鉴于与前述案件同样的原因,2021年4月11日,新县检察院向新县法院发出再审检察建议,要求其依法启动再审程序,纠正陈发与吴君间民间借贷纠纷案原错误判决。2021年6月18日,新县法院裁定再审。因吴君与陈发均在监狱服刑,受疫情影响,新县法院决定待疫情放缓后立即启动再审程序。

被执行人的生活有了保障

2021年8月2日,陈发的妻子满脸愁容地走进新县检察院12309接待大厅,她要找的是办理陈发案件的检察官。她向检察官反映,陈发因生意借债未还,在法院强制执行过程中,自己所住的房屋被拍卖,工资卡也被冻结,现在她和两个孩子的基本生活开支都无法保障,生活十分困难,请求检察机关对其“网开一面”。

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办案检察官回访被执行人的生活保障落实情况

送走了陈发的妻子,办案检察官及时调取了陈发及其妻作为被告的所有执行卷宗,寻找与陈发妻子发生纠纷的债权人,走访了陈发妻子的单位、租住地,对其生活、工作的情况进行全面调查。

经过调查查明,陈发妻子是新县某单位的工作人员,与陈发育有两个孩子,均是学龄儿童。陈发在经营汽车租赁店期间,向谢某等8人借款用于经营活动,因未按期还款,陈发及其妻被谢某等人诉至法院,法院判决二人履行还款义务,并依法予以强制执行。后陈发因犯开设赌场罪在监狱服刑,还款的压力全部落在了陈发妻子的身上。强制执行期间,他家的房屋被拍卖,陈发妻子的工资卡被冻结,母子3人只好在县城内租房居住,每月房租500多元。

办案检察官分析认为,根据法律规定,法院在执行时应当为被执行人保留必要的生活费用,陈发妻子的必要生活费用包括住房租金、母子3人的最低生活保障,而法院在强制执行时并未考虑到这一点。

查明情况后,经办案检察官与执行法官沟通,执行法官承认在执行时确实未考虑到陈发妻子的现状。为了消除原、被告之间的矛盾,办案检察官先后与每一位债权人进行沟通,最后得到了8名债权人的理解、同意。

2021年11月1日,新县检察院向新县法院发出检察建议,建议法院在执行时按照信阳市全市居民最低生活保障每人每月570元、城市最低生活保障月人均财政补助水平286元及民事诉讼法的相关规定,在扣留、提取陈发妻子工资卡内余额时,保留陈发妻子及其所抚养家属的必要生活费用及房租。2021年11月15日,新县法院采纳了检察建议。

“现在我们一家三口有了基本生活费。检察机关的人性化司法让我们十分感动。”2022年1月4日,办案检察官到陈发妻子的住处进行回访时,陈发妻子感激地说。

(文中人名为化名)

实行一体化监督

防范制裁虚假诉讼

河南省新县人民检察院党组书记、检察长
郭宇

虚假诉讼严重妨害司法秩序,损害司法权威和司法公信力,侵害他人合法权益,破坏社会诚信体系。在办理此类民事诉讼审判监督案过程中,检察机关应能动司法,坚持检察一体化,上下级检察机关联动,综合运用民事、刑事等监督措施,防范制裁虚假诉讼。

在办理这起涉嫌虚假诉讼系列案中,我们一是通过海量数据排查,条分缕析,解决案件线索发现难题。这一系列虚假诉讼案系智慧民行监督系统对海量民事裁判数据进行智能分析筛选甄别后推送的。接到线索后,我们对接法院案管系统,对关联案件进行全面审查、比对识别,结合专案组调查掌握证据,最终查明了案涉民间借贷关系涉赌博及虚假诉讼犯罪的事实。二是一案双查,实现监督公安机关立案和建议法院再审双突破。这一系列虚假诉讼案跨越时间长,涉案证人多,且均涉嫌赌博违法犯罪行为,部分证人心存顾虑。面对核查困境,办案检察官主动沟通,联合公安机关、扫黑办成立联合专案组开展调查。有了初步的调查结果后,向公安机关发出监督立案通知书,督促公安机关对陈发涉嫌犯罪行为立案侦查,同时就查明的赌博事实向法院发送再审检察建议,最终获得改判。至此该案取得了监督公安立案和法院再审改判双重效果。三是上下联动,法检两院密切配合,强化监督合力。为克服基层院办案力量不足、同级监督阻力大等问题,信阳市检察院多次派员进行现场指导,同时为消除基层法院再审顾虑,信阳市检察院就再审程序与新县法院进行充分沟通,打消启动再审后对员额法官业绩考评影响的顾虑,促使法院诚心接受再审检察建议,真正形成监督合力。

来源:检察日报正义网

大A不是股灾胜似股灾,基金更是重灾区。

有些事情真的不是空穴来风,二个多月前医药被打压的消息这下是彻底被证实了,当时我还是比较紧张的,可惜还是心存侥幸,持谨慎态度,并未大幅减仓,活该严重亏损被套!

这下我又长记性了,旦凡有漂亮国在任何板块打压的消息出来,立马跑。这次还有电子科技公司也没逃脱,所以今天的医疗和科技简直是惨不忍睹,新能源属于相对高位,大跌我也没感到什么意外。

基金重仓股近期真的要远离了,特别是高位股,这些都是我们所谓的“价值”,一旦被限制,机构跑的比兔子还快,只能是基民来买单了,所以我最近对基金真没抱太大的期望。

没什么可操作的,疼也只能忍着了,只能以美食来解忧了。

有一天晚上啊,我躺在床上,回忆着很多个白天的诸多细节。我突然想到了一条当时觉得很精妙的写文思路,不过思索层面只是浅尝辄止般的心满意足,只到很多天后啊,突然想动笔,又恰巧想到似乎曾经在我脑海里出现的思路,但是记忆却已在时间中斑驳不全,我终于是没能找回它。
有些遗憾,也很难受,于是写了这篇文来纪念。蓦然生出的念头似乎无根无萍,很容易被时间拭去,那就顺逐而上,去溯着些更稳固的属性,以待回忆起,顺流而下…

沿着诸些念头顺逐而上的
在午后,人群中、在公车上,看着窗里窗外、在愣神间,谁走走停停时的身侧。
时间很缓,旁侧很静,阳光透入的车厢很明朗,被裹携的影偏移得很清晰,窥得一隙的我发呆得很安逸。

——午后的引
初印象终于是抵不得细细地体察,最容易觉察的或许也并非你更在意的呢。
白露、秋分、…寒露,哦~还没有到。即便如此,在立秋期满、昼夜更程的秋分过后,于节气上言,便是早过闷热的初秋了。但是在这座南方的城市,却是秋意渐浓时稍有遗漏的非他之境。秋雨倒是不缺的,天空也是高远地敞开,只是风穿不过偶见鸟雀停留于线杆的街道,阳光亦在叶间楼前的无阴影侧沿尽日燎烤。
才释去公交亭处的热意,在车上候得座位的我却是被眼前窗角直射的阳光惊着了。即便空调在头顶浇沉着凉风,但对于我体感所察的,刺目的光实在谈不上舒适。并没有窗帘,也没见得可以拿起什么遮挡,于是稍显困倦的我只是勉强地闭上了双眼,只听着呼呼的冷气声响,与自己呼吸间渐渐弥漫的沉静。以为会被惊扰得烦躁,没想到静与缓依旧,不过与平时午睡不同的是,我闭眼后轻暖的微亮,它让我忆回到尚年幼时被父母“押”上床的午睡,情绪从恰玩闹结束的兴奋缓缓地浸入睡意浅弥的梦乡,温暖且轻柔,彼年那时,就是此般的阳光,不过是在他境了,而不是于他乡的车厢。
闭眼的光融着恰恰的恬淡,有感的某人在午后却是乏得厉害,某一站过,被人影惊动的抬眼间,车厢的对侧却是出现了又一个的空位。那里处于背光的阴凉,其后排人的微抿嘴角也诉着所处的时光静好。似乎很显然的,我应当转至那个好位置,以适配予取的畅酣睡眠,弥补回方才光线透射产生的浅浅不适。不过没有动啊,不过不必动啊。别样的情致往往出现在不觉的恍然,或许会被易察的不妥所掩盖,好在低头垂眼的我,便倦倦地见着了。
万般所感,缘自万般所见。不过若只是单单是看见未免就见着了,那是某个包含了一个人伸出感与触去与其接洽的过程。
与风有关,那是在阳光洒落之处随发丝飘然出的另一个念头。对于风的界定便并非只论其有无了,此时哪怕加上盛衰之分也不够拟其分毫之态。从容,轻缓、微凉似乎是常例中对于风的好印象,不过啊,如心意的风象,远不止万千之态。就像此时被察觉的,路口花坛侧公车轻驻的窗口,风暖草熏同样宜人。其实无需太刻意地去运载感触,逢得此阵的风也不必去铺垫,它就像是碰巧晃至于此地的拍摄镜头,只是车停时我偶偶的入镜,我会想啊,风若是不拂过或是我此时并未出现在此地,毫不知情的情况下,哪怕连遗憾都不会有吧,不过有觉察的此时,在遗憾于无遗憾的同一时刻,庆幸感自然不由地生发,还好眼中有光,恰恰泛得思量,莫名的心动一瞬,便牵住短念情长。不觉间,现在车又的启动了,就在我的思索之余,随车行起兴,风又变了…车行快了,风愈劲了,攒团涌进半开掩的窗户,清意也拂面庞,此般季节的凉风是何种的可人,你看这不就又是风的一抹佳色。没错啊,关于风的念头就如同流动至眼前的色带,其间的颜料亦是融合变幻,只待人截流以取。你听,窗外传来了"沙沙"的 叶片碰擦声,它来自于公车掠过的沿路树丛,那里起着微风,想来与我们的窗侧又是不一般的颜色。
你如何判断时间的长短呢?用腕上的手表,还是口袋中的手机,又或者是纯粹的估量。居无定所的奔往叫流浪,非主观所驱的远离的叫漂泊,而对于既是主观想去又有居所的我,自然还有一段路被叫作归途。还是同一路的公车,再上车是已近黄昏,斜阳悬在路侧的楼顶,橘黄的光照进车厢,光与影的模糊界限泛着昏昏的晕。一下午的工作早已消耗掉浅浅午睡后的精力,如此相似,我又是倦倦地入场。
不喜欢去等人,因为等着等着就怕那个人这次不会到达。且不谈如今联系方式的快捷,哪怕及时得知自己被鸽依旧存有的不快,更何况更久远些时候仅仅的以约为期。不过啊,我其实渐渐明白,在互相约定的钟点,早到也好,迟到也好,并不能径直被视作为态度就是了,比如爸爸说好的归期很少有准时过,也比如有些举动不便准时去表达的。同样,在踏上车的下一刻,我对另一位说好了返程的时间,按经验公车从出发至到达需四十分钟,刚坐下的我夸大的想着公车已行的站数,然后自主地忽略了下车后的路程,我说出了“大概半个多小时就会到达”的词句,然后默默念着赶着与谁共赴的饭点,对时间模糊大概的估计给了我半小时到达的信心,不过似乎公车并没有行快,那一位也并没有去等待,也似乎我明明是知道这一切的,只是单纯地期冀着。
睡着了,回想起来,眠于想象中计划好一切的下一刻。是师兄在身侧将我轻轻拍醒,起来的第一个念头是在更昏的夕阳中寻着见谁,下一瞬又蓦然回过神来,却是翻找着手机看时间,“四十分钟”恰好的钟点,离我上一次看的时间,消息也没有更新,泛着灰灰的落寞。如同磁带被卡住突兀的气馁,我被下车的人带出公车,像是没有接近就来临的错过,注定之物似乎容不得挣扎。与师兄在分岔路口各自走开,拖着步子的我念头中又拼凑出了新的画面,“我在夕阳下奔跑,紧紧追赶着最后的白日光景,去见一个人,去逢着一个对面”“另一位恰巧因为某些事而耽搁,靠着还绽有余晖的窗侧等着电梯,摆弄着手机,轻觑着数字的流转。”“我赶上了即将关门的电梯,拭干微汗在喘息中平复,注视着电梯的数字跃动”“门要开了,我预备着从容地走出。门将开了,她放下手机,作出等候的姿态”“叮~一声的轻响,两位听着都觉得十足的欣慰,然后看到了彼此,她猛然想起与他的小小约定,我联想出她的等待将自己感动,恰好,楼顶的日沉,黄昏已逝,接下来的是漫漫的长夜”我也随思绪的断裂回到了现实。回头看着昏沉欲坠的太阳,我也加急了脚步开始奔跑,跑过楼角巷口,掠过长廊短梯,赶上了恰到底层的电梯,看着数字的流转,到了想要到达的楼层,预备着从容地走出。门开了,尚有余晖的窗下看不到随风飘然的鬓发,我犹豫着迈出电梯,夕阳蓦然一沉,我蓦然一愣,不觉间我竟突然忘记了,联想的故事中,那两位最后是彼此相逢,还是一人迈出电梯一人走入电梯地去错过。
念头顺逐而上的,觅觅无期,不知道寻求或证实的,是突至的兴致、暂驻的心情或是绵长的感情呢?

——某日张某随笔


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