#深圳前海#【前海法院提升涉外涉港澳台商事审判质效】深圳前海合作区人民法院立足集中管辖深圳市第一审涉外涉港澳台商事案件工作实际,积极推动民事诉讼程序繁简分流改革试点工作,探索在符合条件的涉外涉港澳台商事案件中适用普通程序独任审理,有序衔接新修订的《民事诉讼法》,科学精准配置审判资源,提升涉外涉港澳台商事案件审判效率。详情:https://t.cn/A66eLg6t
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【深圳召开反洗钱工作会议,本月初刚开出“千万级”罚单】深圳反洗钱工作又有监督姿态。据人行深圳中心支行消息,日前深圳市中心支行会同中国银行保险监督管理委员会深圳监管局、中国证券监督管理委员会深圳监管局以视频会议形式召开了2022年深圳市反洗钱工作会议。
按照会议精神,要求立足风险为本,建立健全洗钱风险防控机制,持续推进洗钱风险自评估,不断强化异常交易监测分析效能,深入开展反洗钱宣传培训,提升反洗钱工作有效性。
实际上,反洗钱一直都是深圳监管部门的重点之一。今年以来,监管层对反洗钱的监管力度的持续加强,已有不少支付机构接连收到高额罚单。
4月2日,央行深圳市中心支行网站公布的行政处罚公示表显示,银盛支付服务股份有限公司(下称)因存四项违法行为,被罚款2245万元。具体来看,4项违规内容分别是未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易。
南都湾财社记者注意到,银盛支付注册于深圳,是银盛集团子公司,成立于2009年,2011年获中国人民银行首批颁发的全国业务范围的《支付业务许可证》,是首批获得支付牌照的27家机构之一。
在日前出炉的“南都大湾区金融合规榜”上,央行严查反洗钱违规,巨额罚单频频开出。1月21日,中国人民银行深圳市中心支行网站日前发布行政处罚公示表,中付支付科技有限公司因6宗违法被合计罚没金额人民币671.93万元。时任副总经理王伟音、时任风险管理部部门经理刘艺丹各被罚款人民币9.5万元。
2021年11月,央行发布的《中国反洗钱报告2020 》显示,2020年共对614家义务机构开展反洗钱执法检查,其中87%为法人机构,依法处罚反洗钱违规机构537家,罚款金额5.26亿元,处罚违规个人1000人,罚款金额2468万元。(湾财社 记者卢亮)
按照会议精神,要求立足风险为本,建立健全洗钱风险防控机制,持续推进洗钱风险自评估,不断强化异常交易监测分析效能,深入开展反洗钱宣传培训,提升反洗钱工作有效性。
实际上,反洗钱一直都是深圳监管部门的重点之一。今年以来,监管层对反洗钱的监管力度的持续加强,已有不少支付机构接连收到高额罚单。
4月2日,央行深圳市中心支行网站公布的行政处罚公示表显示,银盛支付服务股份有限公司(下称)因存四项违法行为,被罚款2245万元。具体来看,4项违规内容分别是未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易。
南都湾财社记者注意到,银盛支付注册于深圳,是银盛集团子公司,成立于2009年,2011年获中国人民银行首批颁发的全国业务范围的《支付业务许可证》,是首批获得支付牌照的27家机构之一。
在日前出炉的“南都大湾区金融合规榜”上,央行严查反洗钱违规,巨额罚单频频开出。1月21日,中国人民银行深圳市中心支行网站日前发布行政处罚公示表,中付支付科技有限公司因6宗违法被合计罚没金额人民币671.93万元。时任副总经理王伟音、时任风险管理部部门经理刘艺丹各被罚款人民币9.5万元。
2021年11月,央行发布的《中国反洗钱报告2020 》显示,2020年共对614家义务机构开展反洗钱执法检查,其中87%为法人机构,依法处罚反洗钱违规机构537家,罚款金额5.26亿元,处罚违规个人1000人,罚款金额2468万元。(湾财社 记者卢亮)
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