#香港身边事##香港新闻#【疫境設網購求職騙局 11人就擒涉款460萬】
疫下警方搗破兩個求職詐騙及網購詐騙集團，上周四一連兩日拘捕共十一名男女，調查發現兩集團與去年十二月至本年三月發生至少四十宗求職及網購詐騙案有關，涉款約四百六十萬元。行動更首次發現有本地詐騙集團成員在家中設置電子裝置，協助身在海外的同黨偽裝身在香港進行詐騙及洗黑錢活動。
新界北總區重案組總督察武少禧表示，疫情下多人失業，有詐騙集團看準時機，在多個社交平台或透過電話短訊發布招聘廣告，以「搵快錢」及居家工作名義吸引受害人。騙徒會指示受害人在一些模仿本地知名百貨公司的欺詐網站進行刷單活動，即透過購物以提升賣家的銷量記錄，並承諾於交易後歸還有關本金及提供佣金予受害人作回報。騙徒亦會指示受害人充值戶口，以繼續購物刷單，當受害人將相關款項直接存入由詐騙集團操控的銀行、虛擬銀行或儲值支付工具戶口後，騙徒便失去聯絡。
另一方面，網購詐騙集團會於網上社交平台刊登售賣防疫產品的廣告，訛稱以低價發售快測包及防疫藥品，並以疫情為由，拒絕面交。騙徒會指示受害人先付款至指定銀行戶口或儲值支付工具戶口。當受害人匯款後，騙徒便失蹤。
警方經深入調查及情報分析，上周四及周五展開代號「熾輪」行動，在全港拘捕七男四女（十八至七十四歲），涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。被捕人士涉嫌於去年十二月至本年三月期間，在港干犯三十七宗求職騙案及三宗網購騙案，涉款由三百元至九十七萬元不等，總金額約四百六十萬元。
設VPN助海外同黨偽裝地域
其中四名被捕者在求職騙案中擔當重要角色，警方在被捕人位於馬鞍山、元朗住所，以及屯門一工廈單位，發現裝有大量改裝電子網絡裝置，協助海外成員偽裝身處香港，進行詐騙及洗黑錢活動。據了解，被捕者透過使用「虛擬私人網絡」（VPN），將海外電腦的網際協定位置（IP Address）設定為香港。
另一名涉及網購騙案的骨幹成員，專在社交平台的防疫關注組及抗疫支援組招攬生意；其餘六人則負責提供銀行戶口洗黑錢。行動中警方檢獲八部電腦、十五部手機、十部路由器、九張銀行卡及四十六份銀行文件等。
其中三名被捕男子（十八至五十五歲）已被落案提控，另一名三十四歲男子被暫控一項「串謀詐騙」罪，下月上旬在粉嶺裁判法院提堂。其餘被捕者已獲准保釋候查。#香港新聞# #媒体手记#
疫下警方搗破兩個求職詐騙及網購詐騙集團，上周四一連兩日拘捕共十一名男女，調查發現兩集團與去年十二月至本年三月發生至少四十宗求職及網購詐騙案有關，涉款約四百六十萬元。行動更首次發現有本地詐騙集團成員在家中設置電子裝置，協助身在海外的同黨偽裝身在香港進行詐騙及洗黑錢活動。
新界北總區重案組總督察武少禧表示，疫情下多人失業，有詐騙集團看準時機，在多個社交平台或透過電話短訊發布招聘廣告，以「搵快錢」及居家工作名義吸引受害人。騙徒會指示受害人在一些模仿本地知名百貨公司的欺詐網站進行刷單活動，即透過購物以提升賣家的銷量記錄，並承諾於交易後歸還有關本金及提供佣金予受害人作回報。騙徒亦會指示受害人充值戶口，以繼續購物刷單，當受害人將相關款項直接存入由詐騙集團操控的銀行、虛擬銀行或儲值支付工具戶口後，騙徒便失去聯絡。
另一方面，網購詐騙集團會於網上社交平台刊登售賣防疫產品的廣告，訛稱以低價發售快測包及防疫藥品，並以疫情為由，拒絕面交。騙徒會指示受害人先付款至指定銀行戶口或儲值支付工具戶口。當受害人匯款後，騙徒便失蹤。
警方經深入調查及情報分析，上周四及周五展開代號「熾輪」行動，在全港拘捕七男四女（十八至七十四歲），涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。被捕人士涉嫌於去年十二月至本年三月期間，在港干犯三十七宗求職騙案及三宗網購騙案，涉款由三百元至九十七萬元不等，總金額約四百六十萬元。
設VPN助海外同黨偽裝地域
其中四名被捕者在求職騙案中擔當重要角色，警方在被捕人位於馬鞍山、元朗住所，以及屯門一工廈單位，發現裝有大量改裝電子網絡裝置，協助海外成員偽裝身處香港，進行詐騙及洗黑錢活動。據了解，被捕者透過使用「虛擬私人網絡」（VPN），將海外電腦的網際協定位置（IP Address）設定為香港。
另一名涉及網購騙案的骨幹成員，專在社交平台的防疫關注組及抗疫支援組招攬生意；其餘六人則負責提供銀行戶口洗黑錢。行動中警方檢獲八部電腦、十五部手機、十部路由器、九張銀行卡及四十六份銀行文件等。
其中三名被捕男子（十八至五十五歲）已被落案提控，另一名三十四歲男子被暫控一項「串謀詐騙」罪，下月上旬在粉嶺裁判法院提堂。其餘被捕者已獲准保釋候查。#香港新聞# #媒体手记#
#2022全国两会聚焦# 【最高法：#对残害妇女儿童等犯罪当判死刑的判死刑#；最高检：去年#追诉侵害未成年人犯罪6万余人#】今天（3月8日）召开的第十三届全国人民代表大会五次会议第二次全体会议上，最高人民法院院长周强和最高人民检察院检察长张军分别做了工作报告。
最高法
▷对残害妇女儿童等犯罪当判死刑的判死刑
工作报告指出，人民法院准确贯彻死刑政策，对严重危害公共安全、严重影响群众安全感的犯罪，对残害妇女儿童、老年人等挑战法律和伦理底线的犯罪，论罪当判死刑的，依法判处并核准死刑，坚决维护法治权威。
▷让“依法带娃”成为家长必修课
工作报告：严惩侵害未成年人犯罪。坚持教育感化挽救方针，对未成年人犯罪采用圆桌审判，封存犯罪记录，预防和减少重新犯罪。落实家庭教育促进法，对一些父母不正确实施家庭教育、怠于履行抚养监护义务、为孩子订“娃娃亲”等行为进行训诫，发出家庭教育令，对虐待儿童的剥夺监护权，让“依法带娃”成为家长必修课。
▷审结侵犯公民个人信息犯罪案件同比上升60.2%
报告指出，2021年人民法院严惩窃取倒卖身份证、通讯录、快递单、微信账号、患者信息等各类侵犯公民个人信息犯罪，审结相关案件4098件，同上上升60.2%。
报告提到，人民法院认真贯彻个人信息保护法，依法打击治理行业“内鬼”泄露个人信息。严惩利用恶意程序、钓鱼欺诈等形式非法获取个人信息，审理“颜值检测”软件窃取个人信息案，惩治网络黑灰产业链犯罪。严惩通过非法侵入监控系统贩卖幼儿园、养老院实时监控数据的犯罪分子。对侵犯个人信息、煽动网络暴力侮辱诽谤的，依法追究刑事责任。
与此同时，人民法院通过出台人脸识别司法解释，制止滥用人脸识别技术乱象，让公众不再为自己的“脸面”担忧。审理人脸识别第一案，明确人脸识别技术应用范围，守护公众重要生物识别信息安全。
▷对直播带货等作出规范，让网上购物买得放心
报告指出，2021年，人民法院扎牢民生司法保障网，审结涉及教育、就业、医疗、养老、消费、社会保障等案件154万件，促进保障和改善民生。出台网络消费司法解释，对直播带货、外卖餐饮作出规范，让网上购物买得放心、用得安心。
最高检
▷严惩收买、不解救、阻碍解救被拐卖妇女儿童犯罪
报告说，检察机关配合公安机关持续开展“打拐”“团圆”行动，严惩拐卖人口犯罪，深挖历史积案。2000年至2021年，检察机关起诉拐卖妇女儿童犯罪从14458人降至1135人，年均下降11.4%；起诉收买被拐卖的妇女儿童犯罪由155人增至328人。贯彻《中国反对拐卖人口行动计划（2021—2030年）》，追诉拐卖人口犯罪将继续从严；同时与有关部门形成合力、综合整治，对收买、不解救、阻碍解救被拐卖妇女儿童犯罪坚决依法追诉、从严惩治。
▷去年追诉伤害、性侵、虐待等侵害未成年人犯罪6万余人
检察机关认真贯彻未成年人保护法、预防未成年人犯罪法，以法定六大保护中司法保护，融通家庭、学校、社会、网络和政府保护，形成“1+5>6=实”的合力。张军指出，2021年，针对监护人侵害行为，检察机关支持起诉、建议撤销监护人资格700余件，同比大幅上升。针对监护失职问题，全面推开督促监护令，发出近2万份。2018年针对校园安全发出“一号检察建议”后，协同有关部门持续抓好落实，去年实地查访学校4.5万所，整改落实女生宿舍封闭管理不严格等突出问题3500余个。
与此同时，检察机关还会同教育部、公安部等建立的强化报告、入职查询制度上升为法律规定。通过强制报告办理侵害未成年人案件1000余件；对未履行报告义务的，倒查追责数百件。会同相关部门排查住宿、娱乐场所，严格落实未成年人与成年人同住宾馆须核实身份关系、未成年人不得进入网吧等法律规定。对伤害、性侵、虐待等侵害未成年人犯罪从严追诉6万余人，同比上升。最大限度教育感化挽救涉罪未成年人，涉嫌较轻犯罪并有悔功表现的附条件不起诉2万人，占办结未成年人案件总数近30%，明显上升。起诉步罪未成年人3万余人，同比上升。已有3.9万名检察官在7.7万所中小学校担任法治副校长。
▷家庭教育促进法今年起施行，促进甩手家长依法带娃
工作报告显示，2021年，检察机关针对监护人侵害行为，支持起诉、建议撤销监护人资格758件，同比上升47.8%；针对严重监护失职，发出督促监护令1.9万份。家庭教育促进法今年起施行，更利促进“甩手家长”依法带娃。
▷起诉网络诽谤、侮辱、侵犯公民个人信息等犯罪猛增
在参与网络综合治理上，张军指出，去年检察机关起诉网络犯罪同比上升近1倍。会同公安部等出台办理电信网络诈骗等刑事案件指导意见。坚决斩断网络黑灰产业链，协同推进“断卡”行动，起诉非法买卖银行卡、电话卡以及帮助提款转账等犯罪12万余人，同比上升数倍。
此外，继取快递女子被造谣出轨案自诉转公诉后，检察机关起诉网络诽谤、侮辱、侵犯公民个人信息等犯罪同比大幅上升，共起诉3436人，同比上升51.3%；发布公民人格权保护指导性案例，从严追诉网上散布他人不雅照、在酒店偷拍视频、非法出售业主信息等犯罪，办理个人信息保护领域公益诉讼2000余件。
来源：综合自澎湃新闻、@最高人民法院、@新华社等
最高法
▷对残害妇女儿童等犯罪当判死刑的判死刑
工作报告指出，人民法院准确贯彻死刑政策，对严重危害公共安全、严重影响群众安全感的犯罪，对残害妇女儿童、老年人等挑战法律和伦理底线的犯罪，论罪当判死刑的，依法判处并核准死刑，坚决维护法治权威。
▷让“依法带娃”成为家长必修课
工作报告：严惩侵害未成年人犯罪。坚持教育感化挽救方针，对未成年人犯罪采用圆桌审判，封存犯罪记录，预防和减少重新犯罪。落实家庭教育促进法，对一些父母不正确实施家庭教育、怠于履行抚养监护义务、为孩子订“娃娃亲”等行为进行训诫，发出家庭教育令，对虐待儿童的剥夺监护权，让“依法带娃”成为家长必修课。
▷审结侵犯公民个人信息犯罪案件同比上升60.2%
报告指出，2021年人民法院严惩窃取倒卖身份证、通讯录、快递单、微信账号、患者信息等各类侵犯公民个人信息犯罪，审结相关案件4098件，同上上升60.2%。
报告提到，人民法院认真贯彻个人信息保护法，依法打击治理行业“内鬼”泄露个人信息。严惩利用恶意程序、钓鱼欺诈等形式非法获取个人信息，审理“颜值检测”软件窃取个人信息案，惩治网络黑灰产业链犯罪。严惩通过非法侵入监控系统贩卖幼儿园、养老院实时监控数据的犯罪分子。对侵犯个人信息、煽动网络暴力侮辱诽谤的，依法追究刑事责任。
与此同时，人民法院通过出台人脸识别司法解释，制止滥用人脸识别技术乱象，让公众不再为自己的“脸面”担忧。审理人脸识别第一案，明确人脸识别技术应用范围，守护公众重要生物识别信息安全。
▷对直播带货等作出规范，让网上购物买得放心
报告指出，2021年，人民法院扎牢民生司法保障网，审结涉及教育、就业、医疗、养老、消费、社会保障等案件154万件，促进保障和改善民生。出台网络消费司法解释，对直播带货、外卖餐饮作出规范，让网上购物买得放心、用得安心。
最高检
▷严惩收买、不解救、阻碍解救被拐卖妇女儿童犯罪
报告说，检察机关配合公安机关持续开展“打拐”“团圆”行动，严惩拐卖人口犯罪，深挖历史积案。2000年至2021年，检察机关起诉拐卖妇女儿童犯罪从14458人降至1135人，年均下降11.4%；起诉收买被拐卖的妇女儿童犯罪由155人增至328人。贯彻《中国反对拐卖人口行动计划（2021—2030年）》，追诉拐卖人口犯罪将继续从严；同时与有关部门形成合力、综合整治，对收买、不解救、阻碍解救被拐卖妇女儿童犯罪坚决依法追诉、从严惩治。
▷去年追诉伤害、性侵、虐待等侵害未成年人犯罪6万余人
检察机关认真贯彻未成年人保护法、预防未成年人犯罪法，以法定六大保护中司法保护，融通家庭、学校、社会、网络和政府保护，形成“1+5>6=实”的合力。张军指出，2021年，针对监护人侵害行为，检察机关支持起诉、建议撤销监护人资格700余件，同比大幅上升。针对监护失职问题，全面推开督促监护令，发出近2万份。2018年针对校园安全发出“一号检察建议”后，协同有关部门持续抓好落实，去年实地查访学校4.5万所，整改落实女生宿舍封闭管理不严格等突出问题3500余个。
与此同时，检察机关还会同教育部、公安部等建立的强化报告、入职查询制度上升为法律规定。通过强制报告办理侵害未成年人案件1000余件；对未履行报告义务的，倒查追责数百件。会同相关部门排查住宿、娱乐场所，严格落实未成年人与成年人同住宾馆须核实身份关系、未成年人不得进入网吧等法律规定。对伤害、性侵、虐待等侵害未成年人犯罪从严追诉6万余人，同比上升。最大限度教育感化挽救涉罪未成年人，涉嫌较轻犯罪并有悔功表现的附条件不起诉2万人，占办结未成年人案件总数近30%，明显上升。起诉步罪未成年人3万余人，同比上升。已有3.9万名检察官在7.7万所中小学校担任法治副校长。
▷家庭教育促进法今年起施行，促进甩手家长依法带娃
工作报告显示，2021年，检察机关针对监护人侵害行为，支持起诉、建议撤销监护人资格758件，同比上升47.8%；针对严重监护失职，发出督促监护令1.9万份。家庭教育促进法今年起施行，更利促进“甩手家长”依法带娃。
▷起诉网络诽谤、侮辱、侵犯公民个人信息等犯罪猛增
在参与网络综合治理上，张军指出，去年检察机关起诉网络犯罪同比上升近1倍。会同公安部等出台办理电信网络诈骗等刑事案件指导意见。坚决斩断网络黑灰产业链，协同推进“断卡”行动，起诉非法买卖银行卡、电话卡以及帮助提款转账等犯罪12万余人，同比上升数倍。
此外，继取快递女子被造谣出轨案自诉转公诉后，检察机关起诉网络诽谤、侮辱、侵犯公民个人信息等犯罪同比大幅上升，共起诉3436人，同比上升51.3%；发布公民人格权保护指导性案例，从严追诉网上散布他人不雅照、在酒店偷拍视频、非法出售业主信息等犯罪，办理个人信息保护领域公益诉讼2000余件。
来源：综合自澎湃新闻、@最高人民法院、@新华社等
真假“大佬”之谜
一起跨境开设赌场案12人涉案，其中11人均认罪认罚且供述一致，只有1人因被众人指认与案件“无关”而被取保候审。然而，在审查起诉期间，办案检察官却发现疑点，抽丝剥茧后，发现被取保的人竟是主犯。
近日，经江苏省东海县检察院提起公诉，法院对该案作出一审判决，主犯宁某杰因犯开设赌场罪、偷越国（边）境罪，被判处有期徒刑五年三个月，并处罚金10.5万元；刘某荣因犯开设赌场罪被判处有期徒刑四年十个月，并处罚金5万元；罗某、曾某斌等11人分别被判处有期徒刑三年三个月到拘役二个月不等刑罚。
图片
警方查获的涉案物品
跨境抓捕
12人涉网络赌博案被抓
2020年1月6日，公安部协调缅甸警方，对多个涉嫌诈骗的犯罪团伙进行集中抓捕。罗某、刘某荣、宁某杰等12人在缅甸被抓获。同月17日，犯罪嫌疑人及现场起获的作案工具被移交我国警方，后该案交由东海县警方侦办。
经审讯，该案被押回国的12名犯罪嫌疑人中11人认罪认罚，并一致指认罗某是“幕后老板”，称罗某招募刘某荣、曾某斌等10人到缅甸建立“工作室”，利用网络社交软件组建群聊，拉拢中国境内参赌人员进群赌博。
据犯罪嫌疑人供述，刘某荣根据罗某指令负责排班和发工资，其他人员两人为一组轮班工作，其中一人负责用电脑封盘开奖，另一人用手机接受充值和资金结算。参赌人员先通过银行卡或微信、支付宝充值兑换积分，随后根据真实赌场网络直播情况在群内下分押注，负责开奖的犯罪嫌疑人将赌场的结果输入软件结算输赢。
讯问中，宁某杰称其与刘某荣系老乡，抓捕时正好到“工作室”串门聊天，这一说法也得到了其他涉案人员的证实。2020年2月，宁某杰及另两名犯罪嫌疑人（一人系未成年人，另一人犯罪情节轻微）被取保候审。其间，警方根据犯罪嫌疑人供述，在江苏苏州抓获了帮忙拉拢参赌人员入群的中介贺某，并对其采取取保候审措施。罗某、刘某荣等9人被检察机关批准逮捕。
2020年4月21日，东海县公安局以罗某、贺某等10人涉嫌开设赌场罪移送该县检察院审查起诉，并认定罗某为组织者，其他犯罪嫌疑人为成员，违法所得20余万元。
疑点重重
一问三不知的“大佬”
因该案系公安部交办的系列案件之一，东海县检察院指派经验丰富的检察官提前介入侦查。
图片
检察官参与重新提审
2020年1月15日，12名犯罪嫌疑人从云南省勐海县被押回。一周后新冠疫情发生，取证工作受到很大影响。为了保证案件顺利进行，承办检察官通过电话、微信视频等方式提前介入案件，对讯问的重点问题等提出建议，并引导公安机关在无法外出取证的情况下，及时固定电子证据，确保电子数据取证规范。
案件被移送审查起诉后，承办检察官认真阅卷，详细梳理证据薄弱环节，从组织架构、人员分工、赌资流水、参赌人数和违法所得数额以及资金去向等多个方面，全面梳理犯罪脉络。
“工作室”是如何建立的、人员是如何招募的、加入的先后顺序是怎样的、“工作室”是如何进行牟利的……讯问中，面对承办检察官提出了一系列问题，起初罗某还假装镇定，但很快就开始闪烁其词，对“工作室”的情况或简单陈述，或避而不谈。对于场地和设备相关问题，罗某供称刘某荣在当地比较熟悉，都是他帮忙处理的；对于盈利和记账等问题，罗某称自己在幕后，具体问题可以问刘某荣。
检察官转而讯问刘某荣。经讯问，刘某荣只承认自己帮罗某排班和发工资。当检察官问及刘某荣在“工作室”建立和管理中发挥的作用时，刘某荣突然情绪激动起来，质问检察官是不是故意针对自己。
二人的表现让检察官感到疑点重重。作为“大佬”，罗某的讲述似乎缺乏完整性，而只是帮工的刘某荣为何对自己在组织中的地位和作用如此敏感？检察官认为有必要进一步深挖。
峰回路转
幕后“大佬”露出马脚
为了进一步查清该组织的架构以及罗、刘二人之间的关系，检察官开始有针对性地对扣押手机中提取的电子数据进行审查。
然而，在刘某荣手机中提取到的罗、刘二人之间的对话，多数为语音通话，已经无法听取，而文字沟通也没有实质内容。
“他们利用网络从事违法活动，应该会经常进行沟通。会不会在一个群里进行群聊？”办案检察官转变思路，对刘某荣微信中的100多个群逐一查看，一个名为“工资发放群”的群聊记录引起了检察官的注意。这个群由刘某荣建立，刘某荣每天会通过该群以红包形式发放工资，而他发放的红包备注中，都会出现“罗”字。经核实，领取红包的正是罗某。老板为何还要每天领工资？
通过进一步调查，检察官发现刘某荣还曾安排罗某与他人换班，这说明罗某可能不是所谓的老板。
另外，除了领取工资的一般成员外，还有一个备注为“胖哥”的账号，很少发言也从不领取工资。“胖哥”这个标注让检察官联想起宁某杰谈话中提到别人会称其为胖子。难道这之间有关联？果然，经核实，这个备注“胖哥”的人正是宁某杰！如果宁某杰只是认识刘某荣，偶尔来串门，为何会出现在发放工资的群里？宁某杰与赌博活动究竟有何关联？
带着这个疑问，检察官重点排查了宁某杰与刘某荣的对话，发现宁某杰确实与该组织有关，但具体扮演何种角色并不明确。
为此，承办检察官从千余个网络社交账号中，查找和分析出多个与宁某杰、刘某荣密切联系的账号和工作群。历时一个星期，通过对近万条聊天记录、转账记录进行审查，检察官最终确认罗某仅是一般成员而非组织者，而被取保候审的宁某杰则是组织核心成员之一。此外，检察官还发现了该组织另外三名核心成员程某、程某乙（均在逃）、“阿让”（未归案），及一名重要成员刘某。其中“阿让”是技术入股，属于组织者之一，但身份不详。至此，这一跨境犯罪集团的组织架构逐步清晰，案情由此出现重大变化。
抽丝剥茧
检警联手还原真相
为进一步查清全部事实，检察官根据前期对证据的梳理情况，从组织架构、人员分工、收款账号流水等方面列出34条补充侦查意见，明确查证路径和方法，引导补充侦查，并参与对犯罪嫌疑人的重新提审。检警联手，集智攻关，连续奋战，最终查清了组织架构。
经查，所有犯罪嫌疑人在缅甸羁押期间被集中关押在一起，宁某杰与刘某荣商议让罗某顶包，并与其他涉案人进行串供，承诺出来后将给予钱款和车子等好处。罗某及其他人员被带回国内讯问时，便根据串供内容进行供述。
东海县检察院根据后期查证的情况，对宁某杰、刘某、程某、程某乙等人进行追捕；在审查过程中发现宁某杰还涉嫌偷越国（边）境罪，依法予以追加；并增加认定收款账户12个，增加认定赌资1000余万元和参赌人员400余人。同时加强追赃工作，追加认定违法所得20余万元，并根据认定的收款账户督促公安机关查明资金去向，审查起诉期间共追回赃款7万余元，剩余资金仍在进一步追查中。
经审查，2019年10月底至2020年1月6日，程某、程某乙、“阿让”与宁某杰、刘某荣等人通过组织、招募、管理被告人罗某、曾某斌、刘某等人，在缅甸利用网络针对中国境内人员实施开设赌场犯罪活动，形成以程某为首要分子，宁某杰、程某乙、刘某荣为骨干，罗某、曾某斌、刘某等10人为成员的犯罪集团，涉及赌资1000余万，违法所得43万余元。
2020年9月，东海县检察院以宁某杰涉嫌开设赌场罪、偷越国（边）境罪提起公诉，对刘某荣、罗某、贺某等12人以涉嫌开设赌场罪提起公诉。
来源:检察日报正义网
一起跨境开设赌场案12人涉案，其中11人均认罪认罚且供述一致，只有1人因被众人指认与案件“无关”而被取保候审。然而，在审查起诉期间，办案检察官却发现疑点，抽丝剥茧后，发现被取保的人竟是主犯。
近日，经江苏省东海县检察院提起公诉，法院对该案作出一审判决，主犯宁某杰因犯开设赌场罪、偷越国（边）境罪，被判处有期徒刑五年三个月，并处罚金10.5万元；刘某荣因犯开设赌场罪被判处有期徒刑四年十个月，并处罚金5万元；罗某、曾某斌等11人分别被判处有期徒刑三年三个月到拘役二个月不等刑罚。
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警方查获的涉案物品
跨境抓捕
12人涉网络赌博案被抓
2020年1月6日，公安部协调缅甸警方，对多个涉嫌诈骗的犯罪团伙进行集中抓捕。罗某、刘某荣、宁某杰等12人在缅甸被抓获。同月17日，犯罪嫌疑人及现场起获的作案工具被移交我国警方，后该案交由东海县警方侦办。
经审讯，该案被押回国的12名犯罪嫌疑人中11人认罪认罚，并一致指认罗某是“幕后老板”，称罗某招募刘某荣、曾某斌等10人到缅甸建立“工作室”，利用网络社交软件组建群聊，拉拢中国境内参赌人员进群赌博。
据犯罪嫌疑人供述，刘某荣根据罗某指令负责排班和发工资，其他人员两人为一组轮班工作，其中一人负责用电脑封盘开奖，另一人用手机接受充值和资金结算。参赌人员先通过银行卡或微信、支付宝充值兑换积分，随后根据真实赌场网络直播情况在群内下分押注，负责开奖的犯罪嫌疑人将赌场的结果输入软件结算输赢。
讯问中，宁某杰称其与刘某荣系老乡，抓捕时正好到“工作室”串门聊天，这一说法也得到了其他涉案人员的证实。2020年2月，宁某杰及另两名犯罪嫌疑人（一人系未成年人，另一人犯罪情节轻微）被取保候审。其间，警方根据犯罪嫌疑人供述，在江苏苏州抓获了帮忙拉拢参赌人员入群的中介贺某，并对其采取取保候审措施。罗某、刘某荣等9人被检察机关批准逮捕。
2020年4月21日，东海县公安局以罗某、贺某等10人涉嫌开设赌场罪移送该县检察院审查起诉，并认定罗某为组织者，其他犯罪嫌疑人为成员，违法所得20余万元。
疑点重重
一问三不知的“大佬”
因该案系公安部交办的系列案件之一，东海县检察院指派经验丰富的检察官提前介入侦查。
图片
检察官参与重新提审
2020年1月15日，12名犯罪嫌疑人从云南省勐海县被押回。一周后新冠疫情发生，取证工作受到很大影响。为了保证案件顺利进行，承办检察官通过电话、微信视频等方式提前介入案件，对讯问的重点问题等提出建议，并引导公安机关在无法外出取证的情况下，及时固定电子证据，确保电子数据取证规范。
案件被移送审查起诉后，承办检察官认真阅卷，详细梳理证据薄弱环节，从组织架构、人员分工、赌资流水、参赌人数和违法所得数额以及资金去向等多个方面，全面梳理犯罪脉络。
“工作室”是如何建立的、人员是如何招募的、加入的先后顺序是怎样的、“工作室”是如何进行牟利的……讯问中，面对承办检察官提出了一系列问题，起初罗某还假装镇定，但很快就开始闪烁其词，对“工作室”的情况或简单陈述，或避而不谈。对于场地和设备相关问题，罗某供称刘某荣在当地比较熟悉，都是他帮忙处理的；对于盈利和记账等问题，罗某称自己在幕后，具体问题可以问刘某荣。
检察官转而讯问刘某荣。经讯问，刘某荣只承认自己帮罗某排班和发工资。当检察官问及刘某荣在“工作室”建立和管理中发挥的作用时，刘某荣突然情绪激动起来，质问检察官是不是故意针对自己。
二人的表现让检察官感到疑点重重。作为“大佬”，罗某的讲述似乎缺乏完整性，而只是帮工的刘某荣为何对自己在组织中的地位和作用如此敏感？检察官认为有必要进一步深挖。
峰回路转
幕后“大佬”露出马脚
为了进一步查清该组织的架构以及罗、刘二人之间的关系，检察官开始有针对性地对扣押手机中提取的电子数据进行审查。
然而，在刘某荣手机中提取到的罗、刘二人之间的对话，多数为语音通话，已经无法听取，而文字沟通也没有实质内容。
“他们利用网络从事违法活动，应该会经常进行沟通。会不会在一个群里进行群聊？”办案检察官转变思路，对刘某荣微信中的100多个群逐一查看，一个名为“工资发放群”的群聊记录引起了检察官的注意。这个群由刘某荣建立，刘某荣每天会通过该群以红包形式发放工资，而他发放的红包备注中，都会出现“罗”字。经核实，领取红包的正是罗某。老板为何还要每天领工资？
通过进一步调查，检察官发现刘某荣还曾安排罗某与他人换班，这说明罗某可能不是所谓的老板。
另外，除了领取工资的一般成员外，还有一个备注为“胖哥”的账号，很少发言也从不领取工资。“胖哥”这个标注让检察官联想起宁某杰谈话中提到别人会称其为胖子。难道这之间有关联？果然，经核实，这个备注“胖哥”的人正是宁某杰！如果宁某杰只是认识刘某荣，偶尔来串门，为何会出现在发放工资的群里？宁某杰与赌博活动究竟有何关联？
带着这个疑问，检察官重点排查了宁某杰与刘某荣的对话，发现宁某杰确实与该组织有关，但具体扮演何种角色并不明确。
为此，承办检察官从千余个网络社交账号中，查找和分析出多个与宁某杰、刘某荣密切联系的账号和工作群。历时一个星期，通过对近万条聊天记录、转账记录进行审查，检察官最终确认罗某仅是一般成员而非组织者，而被取保候审的宁某杰则是组织核心成员之一。此外，检察官还发现了该组织另外三名核心成员程某、程某乙（均在逃）、“阿让”（未归案），及一名重要成员刘某。其中“阿让”是技术入股，属于组织者之一，但身份不详。至此，这一跨境犯罪集团的组织架构逐步清晰，案情由此出现重大变化。
抽丝剥茧
检警联手还原真相
为进一步查清全部事实，检察官根据前期对证据的梳理情况，从组织架构、人员分工、收款账号流水等方面列出34条补充侦查意见，明确查证路径和方法，引导补充侦查，并参与对犯罪嫌疑人的重新提审。检警联手，集智攻关，连续奋战，最终查清了组织架构。
经查，所有犯罪嫌疑人在缅甸羁押期间被集中关押在一起，宁某杰与刘某荣商议让罗某顶包，并与其他涉案人进行串供，承诺出来后将给予钱款和车子等好处。罗某及其他人员被带回国内讯问时，便根据串供内容进行供述。
东海县检察院根据后期查证的情况，对宁某杰、刘某、程某、程某乙等人进行追捕；在审查过程中发现宁某杰还涉嫌偷越国（边）境罪，依法予以追加；并增加认定收款账户12个，增加认定赌资1000余万元和参赌人员400余人。同时加强追赃工作，追加认定违法所得20余万元，并根据认定的收款账户督促公安机关查明资金去向，审查起诉期间共追回赃款7万余元，剩余资金仍在进一步追查中。
经审查，2019年10月底至2020年1月6日，程某、程某乙、“阿让”与宁某杰、刘某荣等人通过组织、招募、管理被告人罗某、曾某斌、刘某等人，在缅甸利用网络针对中国境内人员实施开设赌场犯罪活动，形成以程某为首要分子，宁某杰、程某乙、刘某荣为骨干，罗某、曾某斌、刘某等10人为成员的犯罪集团，涉及赌资1000余万，违法所得43万余元。
2020年9月，东海县检察院以宁某杰涉嫌开设赌场罪、偷越国（边）境罪提起公诉，对刘某荣、罗某、贺某等12人以涉嫌开设赌场罪提起公诉。
来源:检察日报正义网
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