#清辉夜读[超话]# 卷入马来西亚腐败丑闻以来,高盛首次面临刑事指控。据华尔街见闻,12月17日周一,马来西亚对参与1MDB丑闻的高盛子公司及涉案相关人员(高盛集团前东南亚地区主管Tim Leissner、前高盛银行家Roger Ng、1MDB前雇员Jasmine Loo和马来西亚金融家Jho Low)提起刑事诉讼,指控其严重违反证券法。马来西亚总检察长Tommy Thomas办公室在一份声明中表示,将对责任人处以逾30亿美元罚款,这一金额远超涉案人员涉嫌从1MDB转移的27亿美元资金以及高盛通过为1MDB筹资所赚取的6亿美元。此外,每位涉事人或还将面临最高十年的监禁。
#金融帝国[超话]# 马来西亚起诉高盛涉嫌卷入“一马基金”腐败洗钱案
马来西亚星期一说,已经向总部在美国的高盛公司和两名前高盛雇员提出刑事起诉,指控他们涉嫌卷入与马来西亚政府拥有的“一马基金”(1MDB)的腐败和洗钱案件。
高盛公司至少6个月以来一直被调查在“一马基金”腐败案中的作用。
马来西亚检察官说,根据马来西亚的证券法,星期一向高盛和该投行的两名前雇员提出刑事起诉,罪名包括提供和协助提供虚假陈述,从“一马基金”的子公司三次发行债券期间非法转移27亿美元。高盛为这些债券发行提供担保。
马来西亚星期一说,已经向总部在美国的高盛公司和两名前高盛雇员提出刑事起诉,指控他们涉嫌卷入与马来西亚政府拥有的“一马基金”(1MDB)的腐败和洗钱案件。
高盛公司至少6个月以来一直被调查在“一马基金”腐败案中的作用。
马来西亚检察官说,根据马来西亚的证券法,星期一向高盛和该投行的两名前雇员提出刑事起诉,罪名包括提供和协助提供虚假陈述,从“一马基金”的子公司三次发行债券期间非法转移27亿美元。高盛为这些债券发行提供担保。
当今大马:【美国把矛头对准高盛,调查在一马案是否有刑责】《纽约时报》昨天报导,美国联邦检控单位已着手调查,高盛集团是否在涉及一马公司和1名前银行雇员的欺诈案中负有刑责。目前,一马公司正面对至少6个国家,包括美国、瑞士和新加坡调查,是否涉及洗黑钱的罪行。根据美国司法部,一马公司高层和同伙挪用了该主权基金约45亿美元的资金。
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