#POS机圈[超话]#
基建:行业指数空头排列,近期跌幅较大。从这两天走势看,行业有止跌迹象。但是,行业成交量急剧萎缩,不足五日均量,所以下周也会受到五日均线反压。个人观点,目前多看少动为宜,这种大幅下跌后的反弹,其持续性有待观察,因为上方有大量的套牢盘,比电力板块还要多。所以,即使短线抢反弹,也要快进快出。
基建:行业指数空头排列,近期跌幅较大。从这两天走势看,行业有止跌迹象。但是,行业成交量急剧萎缩,不足五日均量,所以下周也会受到五日均线反压。个人观点,目前多看少动为宜,这种大幅下跌后的反弹,其持续性有待观察,因为上方有大量的套牢盘,比电力板块还要多。所以,即使短线抢反弹,也要快进快出。
#嫌犯利用商户收款码套现近百亿# 【全国首例!扬州市江都区破获二维码套现百亿元大案】#全国首例收款码非法套现案告破# 日前(10月17日),江苏省扬州市江都区警方从人民银行扬州市中心支行移交的一条犯罪线索入手深度挖掘、循线追踪、重点研判,成功破获“4·08”特大非法经营案。已抓获犯罪嫌疑人15人,梳理涉案资金近百亿元。据悉,该案是全国首例利用商户收款码非法套现的案件。嫌疑人作案方式前所未有,活动范围遍布全国十几个省份。目前,案件还在进一步审理之中。成功破获“4·08”特大非法经营案。已抓获犯罪嫌疑人15人,梳理涉案资金近百亿元。据悉,该案是全国首例利用商户收款码非法套现的案件。嫌疑人作案方式前所未有,活动范围遍布全国十几个省份。目前,案件还在进一步审理之中。
2020年8月19日,中国人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局江都分局经侦大队移送一条涉嫌洗钱犯罪线索:江都人A先生、扬州广陵人B先生的银行账户异常活跃。二人均为每月数千元收入的普通工薪阶层,但两人名下的银行卡每月的出入金额都在数百万元以上。
调查中,二人交代,他们发现不少银行都在推行便民政策:在工商部门注册的正规商户可以办理收款二维码,免交易手续费,且民宿、汽修厂等规模稍大的商户免收手续费的额度非常大。于是二人分别申请了大量信用卡,用家人的名义办理了多个工商执照,再申请了多个商户收款二维码,二人将收款码共享,扫码套取大量现金,隔几天再将现金还进信用卡,反复扫码“消费”。
他们表示,“消费”达到一定额度以后,银行会返现。比如,某银行规定,该行信用卡一个月消费80万元,可以获得8000元的现金返利;消费换来的积分还可以换飞机票以及宾馆客房,两人外出经常乘坐头等舱,对于积分可以换取的高档酒店客房,二人往往预定后再以折扣价格在网上抛售,从而获利。掌握大量证据后,警方对A、B二人立案侦查。
办案民警发现:A、B二人除了互相使用二维码套现之外,还有近千万元来源于C,而C的账户里有1000多万元来源于D,D名下还注册有民宿,每个月有大量的免手续费扫码收款额度。警方同时还发现,C还有大量资金来源于E,而E名下有个车行,车行也是可以拥有大额度免手续扫码收款的商户。这些人均分布在湖北等外省份。
面对越来越清晰的犯罪轨迹、证据,2021年4月8日,江都警方成立“4·08”专案组,对该案以涉嫌非法经营立案侦查。
2021年4月15日,江都警方组织经侦、刑警、网警等多种警力,分赴西安、深圳、襄阳、潜江等地,在当地警方的配合下,在专案指挥部的统一指挥下集中收网。目前,15名核心犯罪嫌疑人均已经被采取强制措施。
据悉,该团伙头目“老鬼”刚过而立之年,深圳人。2019年12月,他发现当地不少银行向商户宣传申请收款码的便民政策,较之以往的POS机,该码没有手续费。 “老鬼”从中嗅到了“商机”:大量注册商户,申请大量的收款码,帮别人套现,收取千分之三不等的手续费。
“老鬼”后将自己的妹妹、妹夫也发展起来,“家族生意”很是兴旺。为尽可能规避风险,“老鬼”他和家人们在网上征集到了大量代理商,在全国各地注册商户、申请二维码,进行分工合作,网罗“顾客”,这其中就包括了A、B先生。
警方已查实,截至案发,涉案上级商户注册人25人,涉案下级代理15人,涉及商户200余家,公司账户800多个,仅“老鬼”一人的套现金额就达10亿元之巨,获利近百万。(来源:江都警方)
2020年8月19日,中国人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局江都分局经侦大队移送一条涉嫌洗钱犯罪线索:江都人A先生、扬州广陵人B先生的银行账户异常活跃。二人均为每月数千元收入的普通工薪阶层,但两人名下的银行卡每月的出入金额都在数百万元以上。
调查中,二人交代,他们发现不少银行都在推行便民政策:在工商部门注册的正规商户可以办理收款二维码,免交易手续费,且民宿、汽修厂等规模稍大的商户免收手续费的额度非常大。于是二人分别申请了大量信用卡,用家人的名义办理了多个工商执照,再申请了多个商户收款二维码,二人将收款码共享,扫码套取大量现金,隔几天再将现金还进信用卡,反复扫码“消费”。
他们表示,“消费”达到一定额度以后,银行会返现。比如,某银行规定,该行信用卡一个月消费80万元,可以获得8000元的现金返利;消费换来的积分还可以换飞机票以及宾馆客房,两人外出经常乘坐头等舱,对于积分可以换取的高档酒店客房,二人往往预定后再以折扣价格在网上抛售,从而获利。掌握大量证据后,警方对A、B二人立案侦查。
办案民警发现:A、B二人除了互相使用二维码套现之外,还有近千万元来源于C,而C的账户里有1000多万元来源于D,D名下还注册有民宿,每个月有大量的免手续费扫码收款额度。警方同时还发现,C还有大量资金来源于E,而E名下有个车行,车行也是可以拥有大额度免手续扫码收款的商户。这些人均分布在湖北等外省份。
面对越来越清晰的犯罪轨迹、证据,2021年4月8日,江都警方成立“4·08”专案组,对该案以涉嫌非法经营立案侦查。
2021年4月15日,江都警方组织经侦、刑警、网警等多种警力,分赴西安、深圳、襄阳、潜江等地,在当地警方的配合下,在专案指挥部的统一指挥下集中收网。目前,15名核心犯罪嫌疑人均已经被采取强制措施。
据悉,该团伙头目“老鬼”刚过而立之年,深圳人。2019年12月,他发现当地不少银行向商户宣传申请收款码的便民政策,较之以往的POS机,该码没有手续费。 “老鬼”从中嗅到了“商机”:大量注册商户,申请大量的收款码,帮别人套现,收取千分之三不等的手续费。
“老鬼”后将自己的妹妹、妹夫也发展起来,“家族生意”很是兴旺。为尽可能规避风险,“老鬼”他和家人们在网上征集到了大量代理商,在全国各地注册商户、申请二维码,进行分工合作,网罗“顾客”,这其中就包括了A、B先生。
警方已查实,截至案发,涉案上级商户注册人25人,涉案下级代理15人,涉及商户200余家,公司账户800多个,仅“老鬼”一人的套现金额就达10亿元之巨,获利近百万。(来源:江都警方)
这是什么?
这就是你冬天心心念念的烤红薯的原型“地瓜”
在山东沂蒙老区叫“地guo”[嘻嘻]
到了收获的季节
山村里家家户户种忙着切地瓜片保管
不过现在随着城市化发展,年轻一代都去大城市工作,也不愿回家种地
很有可能以后种地,也是一种技术活
话说回来,用卡也是技术,别盲目的胡乱用,到后来,卡降额容易,提起来难,
POS机也要别吝啬,差不了几毛毛的玩意,可手感以及内在的商户池大有不同。
这就是你冬天心心念念的烤红薯的原型“地瓜”
在山东沂蒙老区叫“地guo”[嘻嘻]
到了收获的季节
山村里家家户户种忙着切地瓜片保管
不过现在随着城市化发展,年轻一代都去大城市工作,也不愿回家种地
很有可能以后种地,也是一种技术活
话说回来,用卡也是技术,别盲目的胡乱用,到后来,卡降额容易,提起来难,
POS机也要别吝啬,差不了几毛毛的玩意,可手感以及内在的商户池大有不同。
✋热门推荐