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191224 段宜恩更新ins一则@段宜恩
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帮餐馆逃税5亿欧元?
两名华人在德被捕
一对德籍华人兄弟因为使用“技术手段”帮助上千家餐馆逃税被德国检方批捕。(图片来源:Pixabay网站)
德国中文网了解到,去年7月,一对德籍华人兄弟、58岁的Siu FanP.和56岁的Siu HongP.被德国检方批捕。
今年3月底,他们即将在下萨克森州的奥斯纳布吕克地方法院出庭受审。而他们涉嫌犯下的罪行,是使用“技术手段”帮助上千家餐馆逃税。
消息经德媒报道后,中国驻汉堡总领事馆第一时间向德方主管部门了解了情况,并作出相关通报。
根据下萨克森州税务检查员的介绍,Siu FanP.涉嫌开发了一种名为“Multiway”的特殊收银机,并同弟弟Siu HongP.一起,将这些收银机卖给了大批亚洲餐馆。
这种收银机内暗藏了一个小程序,餐馆老板可以通过这个秘密程序“无痕删除”收银机生成的发票,从而降低明面上的销售额,达到少交税的目的。税务检查员表示,这款收银机很可能已经帮助上千家亚洲餐馆逃掉了5亿欧元的税!
事件最初从下萨克森州露出端倪,仅在该州就有30家可疑的亚洲餐馆被调查,所有被查餐馆中都存在操纵收银机的痕迹。一位调查员对德媒《明镜》表示:“欺诈是这些餐馆的商业模式的一部分。”
税务人员采取的查案手法是,去可疑的餐馆中消费,拿到结账小票之后拍照,并把小票留在桌面上。在随后的检查中,如果发现对应的小票没有出现在收银机的记录之中,就对这家餐馆展开正式调查。
两兄弟的罪名是“涉嫌协助和教唆逃税”,在3月底的庭审当中,奥尔登堡检方将首先就发生在下萨克森州的逃税事件当中的8起发起诉讼。根据中央经济犯罪事务办公室的计算,仅这8起事件涉及的逃税金额就达到了600万欧元。
此外,这两兄弟制造“Multiway”的基地位于北威州盖尔森基兴,北威州有多少餐馆牵涉其中,目前尚不清楚确切数字。
两兄弟的律师没有对《明镜》发表意见。一旦罪名成立,两兄弟将面临多年监禁。
“Multiway”绝不是唯一一种有欺诈功能的收银机,税务机关的对手还有很多。不过,德国税务部门实则不大愿意直面这类案件——因为一旦展开全面调查,就需要占用大量的人手和物力。
此外,这类案件的调查工作还需要对口的专家,这也正是下萨克森州接手此案调查的原因,该州雇用了能够与这类欺诈系统打交道的特别IT调查员。
去年,吕内堡地区法院也处理了一桩类似案件:一名40岁亚裔女性通过一台可操控的收银机,隐瞒了90多万欧元的应税收入,她被判处两年监禁,缓期执行。
不过根据德媒报道,在许多类似情况下,税务机关其实都被迫达成了“法外协议”:如果税务人员无法毫无破绽地证明所控罪名成立,最好双方达成一致,以较少的欠税罚款了结问题。
两名华人在德被捕
一对德籍华人兄弟因为使用“技术手段”帮助上千家餐馆逃税被德国检方批捕。(图片来源:Pixabay网站)
德国中文网了解到,去年7月,一对德籍华人兄弟、58岁的Siu FanP.和56岁的Siu HongP.被德国检方批捕。
今年3月底,他们即将在下萨克森州的奥斯纳布吕克地方法院出庭受审。而他们涉嫌犯下的罪行,是使用“技术手段”帮助上千家餐馆逃税。
消息经德媒报道后,中国驻汉堡总领事馆第一时间向德方主管部门了解了情况,并作出相关通报。
根据下萨克森州税务检查员的介绍,Siu FanP.涉嫌开发了一种名为“Multiway”的特殊收银机,并同弟弟Siu HongP.一起,将这些收银机卖给了大批亚洲餐馆。
这种收银机内暗藏了一个小程序,餐馆老板可以通过这个秘密程序“无痕删除”收银机生成的发票,从而降低明面上的销售额,达到少交税的目的。税务检查员表示,这款收银机很可能已经帮助上千家亚洲餐馆逃掉了5亿欧元的税!
事件最初从下萨克森州露出端倪,仅在该州就有30家可疑的亚洲餐馆被调查,所有被查餐馆中都存在操纵收银机的痕迹。一位调查员对德媒《明镜》表示:“欺诈是这些餐馆的商业模式的一部分。”
税务人员采取的查案手法是,去可疑的餐馆中消费,拿到结账小票之后拍照,并把小票留在桌面上。在随后的检查中,如果发现对应的小票没有出现在收银机的记录之中,就对这家餐馆展开正式调查。
两兄弟的罪名是“涉嫌协助和教唆逃税”,在3月底的庭审当中,奥尔登堡检方将首先就发生在下萨克森州的逃税事件当中的8起发起诉讼。根据中央经济犯罪事务办公室的计算,仅这8起事件涉及的逃税金额就达到了600万欧元。
此外,这两兄弟制造“Multiway”的基地位于北威州盖尔森基兴,北威州有多少餐馆牵涉其中,目前尚不清楚确切数字。
两兄弟的律师没有对《明镜》发表意见。一旦罪名成立,两兄弟将面临多年监禁。
“Multiway”绝不是唯一一种有欺诈功能的收银机,税务机关的对手还有很多。不过,德国税务部门实则不大愿意直面这类案件——因为一旦展开全面调查,就需要占用大量的人手和物力。
此外,这类案件的调查工作还需要对口的专家,这也正是下萨克森州接手此案调查的原因,该州雇用了能够与这类欺诈系统打交道的特别IT调查员。
去年,吕内堡地区法院也处理了一桩类似案件:一名40岁亚裔女性通过一台可操控的收银机,隐瞒了90多万欧元的应税收入,她被判处两年监禁,缓期执行。
不过根据德媒报道,在许多类似情况下,税务机关其实都被迫达成了“法外协议”:如果税务人员无法毫无破绽地证明所控罪名成立,最好双方达成一致,以较少的欠税罚款了结问题。
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