【鄂尔多斯市委拟任33名干部】#鄂尔多斯##鄂尔多斯身边事# 关于对拟任干部进行公示的公告
经市委研究，决定对以下33名拟任干部进行公示。
一、公示名单
王冠中，1971年11月生，研究生学历，中共党员，现任市档案馆副馆长，拟提任市直属事业单位正处级领导职务；
王 昇，1973年5月生，研究生学历，医学学士，中共党员，现任市政府副秘书长、机关党组成员，拟提任市直机关所属事业单位正处级领导职务；
闫永升，1976年8月生，大学学历，公共管理硕士，中共党员，现任市政府副秘书长、机关党组成员，拟提任市直机关所属事业单位正处级领导职务；
韩 雪，女，1982年1月生，大学学历，公共管理硕士，中共党员，现任市政府驻上海联络处副主任，拟提任市直机关所属事业单位正处级领导职务；
蔺海英，女，1971年10月生，大学学历，中共党员，现任市人大常委会内务司法委员会副主任，拟提任市直机关正处级领导职务；
刘振怀，1969年4月生，大学学历，中共党员，现任市人大常委会法制工作委员会副主任，拟提任市直机关正处级领导职务；
王 茹，女，1979年11月生，研究生学历，中共党员，现任市委办公室四级调研员，拟提任市直机关副处级领导职务；
丁向明，1971年4月生，研究生学历，中共党员，现任伊金霍洛旗政府四级调研员，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
赵 慧，女，1984年9月生，研究生学历，经济学硕士，中共党员，现任市纪委监委干部监督管理室主任，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
白布仁，1972年7月生，蒙古族，大专学历，中共党员，现任达拉特旗展旦召苏木党委书记、四级调研员，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
李 坪，1978年11月生，大学学历，中共党员，现任市委巡察办综合科科长，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
哈 达，1971年1月生，蒙古族，大学学历，理学学士，中共党员，现任鄂托克前旗教育体育局党组书记、局长、教工委书记、四级调研员，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
蔺建铭，1972年9月生，研究生学历，中共党员，现任准格尔旗水利局党组书记、局长，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
殷磊磊，1980年7月生，大学学历，中共党员，现任市路桥通行费征收管理处党委书记、处长，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
哈斯其劳，1976年10月生，蒙古族，大学学历，工商管理硕士，中共党员，现任市工业和信息化局办公室主任、一级主任科员，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
吴战君，1982年4月生，蒙古族，研究生学历，文学硕士，中共党员，现任市委组织部干部二科科长、一级主任科员，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
张 波，1983年8月生，大学学历，管理学学士，中共党员，现任市政府办公室政务二科科长、四级调研员，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
栾忠贤，1980年5月生，研究生学历，工学硕士，中共党员，现任市农机服务中心主任，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
折先进，1971年9月生，大学学历，中共党员，现任鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区党工委书记，拟提任旗区所属事业单位副处级领导职务；
王永斌，1968年9月生，大学学历，中共党员，现任市公安局交通管理支队三级高级警长，拟提任市直机关副处级领导职务；
闫学军，1976年11月生，大学学历，法学学士，中共党员，现任达拉特旗公安局党委副书记、政委，拟提任旗区副处级领导职务；
王 斌，1971年5月生，大学学历，中共党员，现任杭锦旗公安局党委副书记、政委，拟提任旗区副处级领导职务；
乌云巴根，1971年5月生，蒙古族，大学学历，中共党员，现任市公安局督察支队支队长，拟提任旗区副处级领导职务；
魏振选，1978年12月生，大学学历，理学学士，中共党员，现任市公安局刑侦支队副支队长，拟提任旗区副处级领导职务；
赛西亚拉图，1978年4月生，蒙古族，大学学历，法学学士，中共党员，现任市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局政委，拟提任市直机关派出机构副处级领导职务；
思志龙，1972年8月生，大学学历，中共党员，现任市公安局情报信息中心主任，拟提任市直机关副处级领导职务；
解永林，1971年12月生，大学学历，中共党员，现任市公安局网络安全保卫支队支队长，拟提任市直机关派出机构副处级领导职务；
杨忠亮，1969年10月生，大学学历，中共党员，现任市公安局技术侦察支队政委，拟提任市直机关副处级领导职务；
陈小军，1971年3月生，研究生学历，中共党员，现任市公安局经济犯罪侦查支队政委，拟提任市直机关副处级领职务；
李 燕，女，1974年9月生，大专学历，中共党员，现任市公安局政治部人事训练处处长，拟提任市直机关副处级领导职务；
苏 州，1976年9月生，大学学历，军事学学士，中共党员，现任市公安局警务航空支队副支队长，拟提任市直机关副处级领导职务；
徐浩波，1975年6月生，蒙古族，大学学历，中共党员，现任市公安局反恐支队支队长，拟提任市直机关副处级领导职务；
李永胜，1969年4月生，研究生学历，中共党员，现任市公安局交通管理支队康巴什区大队大队长，拟提任市直机关副处级领导职务。
二、公示时间
公示时间从2021年2月3日至2021年2月8日。
三、受理方式
单位和个人可通过来访、来函、来电等形式反映上述公示对象的有关情况和问题。为便于对反映的问题进行调查核实，请在反映问题时提供有关线索，以及本人真实姓名、联系方式或工作单位等信息，我们将严格遵守工作纪律，履行保密义务，及时反馈核实情况。
公示办公室设在康巴什区市党政大楼A座1019房间
受理电话：0477-12380
受理时间：工作日9：00-12：00 14：00-17：30
特此公告
中共鄂尔多斯市委员会组织部
2021年2月2日 https://t.cn/RxgxuTT
经市委研究，决定对以下33名拟任干部进行公示。
一、公示名单
王冠中，1971年11月生，研究生学历，中共党员，现任市档案馆副馆长，拟提任市直属事业单位正处级领导职务；
王 昇，1973年5月生，研究生学历，医学学士，中共党员，现任市政府副秘书长、机关党组成员，拟提任市直机关所属事业单位正处级领导职务；
闫永升，1976年8月生，大学学历，公共管理硕士，中共党员，现任市政府副秘书长、机关党组成员，拟提任市直机关所属事业单位正处级领导职务；
韩 雪，女，1982年1月生，大学学历，公共管理硕士，中共党员，现任市政府驻上海联络处副主任，拟提任市直机关所属事业单位正处级领导职务；
蔺海英，女，1971年10月生，大学学历，中共党员，现任市人大常委会内务司法委员会副主任，拟提任市直机关正处级领导职务；
刘振怀，1969年4月生，大学学历，中共党员，现任市人大常委会法制工作委员会副主任，拟提任市直机关正处级领导职务；
王 茹，女，1979年11月生，研究生学历，中共党员，现任市委办公室四级调研员，拟提任市直机关副处级领导职务；
丁向明，1971年4月生，研究生学历，中共党员，现任伊金霍洛旗政府四级调研员，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
赵 慧，女，1984年9月生，研究生学历，经济学硕士，中共党员，现任市纪委监委干部监督管理室主任，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
白布仁，1972年7月生，蒙古族，大专学历，中共党员，现任达拉特旗展旦召苏木党委书记、四级调研员，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
李 坪，1978年11月生，大学学历，中共党员，现任市委巡察办综合科科长，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
哈 达，1971年1月生，蒙古族，大学学历，理学学士，中共党员，现任鄂托克前旗教育体育局党组书记、局长、教工委书记、四级调研员，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
蔺建铭，1972年9月生，研究生学历，中共党员，现任准格尔旗水利局党组书记、局长，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
殷磊磊，1980年7月生，大学学历，中共党员，现任市路桥通行费征收管理处党委书记、处长，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
哈斯其劳，1976年10月生，蒙古族，大学学历，工商管理硕士，中共党员，现任市工业和信息化局办公室主任、一级主任科员，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
吴战君，1982年4月生，蒙古族，研究生学历，文学硕士，中共党员，现任市委组织部干部二科科长、一级主任科员，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
张 波，1983年8月生，大学学历，管理学学士，中共党员，现任市政府办公室政务二科科长、四级调研员，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
栾忠贤，1980年5月生，研究生学历，工学硕士，中共党员，现任市农机服务中心主任，拟提任市直机关所属事业单位副处级领导职务；
折先进，1971年9月生，大学学历，中共党员，现任鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区党工委书记，拟提任旗区所属事业单位副处级领导职务；
王永斌，1968年9月生，大学学历，中共党员，现任市公安局交通管理支队三级高级警长，拟提任市直机关副处级领导职务；
闫学军，1976年11月生，大学学历，法学学士，中共党员，现任达拉特旗公安局党委副书记、政委，拟提任旗区副处级领导职务；
王 斌，1971年5月生，大学学历，中共党员，现任杭锦旗公安局党委副书记、政委，拟提任旗区副处级领导职务；
乌云巴根，1971年5月生，蒙古族，大学学历，中共党员，现任市公安局督察支队支队长，拟提任旗区副处级领导职务；
魏振选，1978年12月生，大学学历，理学学士，中共党员，现任市公安局刑侦支队副支队长，拟提任旗区副处级领导职务；
赛西亚拉图，1978年4月生，蒙古族，大学学历，法学学士，中共党员，现任市公安局成吉思汗陵旅游区治安分局政委，拟提任市直机关派出机构副处级领导职务；
思志龙，1972年8月生，大学学历，中共党员，现任市公安局情报信息中心主任，拟提任市直机关副处级领导职务；
解永林，1971年12月生，大学学历，中共党员，现任市公安局网络安全保卫支队支队长，拟提任市直机关派出机构副处级领导职务；
杨忠亮，1969年10月生，大学学历，中共党员，现任市公安局技术侦察支队政委，拟提任市直机关副处级领导职务；
陈小军，1971年3月生，研究生学历，中共党员，现任市公安局经济犯罪侦查支队政委，拟提任市直机关副处级领职务；
李 燕，女，1974年9月生，大专学历，中共党员，现任市公安局政治部人事训练处处长，拟提任市直机关副处级领导职务；
苏 州，1976年9月生，大学学历，军事学学士，中共党员，现任市公安局警务航空支队副支队长，拟提任市直机关副处级领导职务；
徐浩波，1975年6月生，蒙古族，大学学历，中共党员，现任市公安局反恐支队支队长，拟提任市直机关副处级领导职务；
李永胜，1969年4月生，研究生学历，中共党员，现任市公安局交通管理支队康巴什区大队大队长，拟提任市直机关副处级领导职务。
二、公示时间
公示时间从2021年2月3日至2021年2月8日。
三、受理方式
单位和个人可通过来访、来函、来电等形式反映上述公示对象的有关情况和问题。为便于对反映的问题进行调查核实，请在反映问题时提供有关线索，以及本人真实姓名、联系方式或工作单位等信息，我们将严格遵守工作纪律，履行保密义务，及时反馈核实情况。
公示办公室设在康巴什区市党政大楼A座1019房间
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中共鄂尔多斯市委员会组织部
2021年2月2日 https://t.cn/RxgxuTT
#巴彦淖尔# 关于对拟任干部进行公示的公告
经自治区党委研究，决定对以下26名拟任干部进行公示。
一、公示名单
吴志强，1966年4月生，蒙古族，中央党校研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，中共党员，现任自治区党委副秘书长，拟提名为自治区直属部门正职人选；
常培忠，1964年5月生，满族，内蒙古党校研究生学历，中共党员，现任呼和浩特市委常委、组织部部长，拟提名为地级市人大常委会主任候选人；
白永平，1965年11月生，中央党校大学学历，公共管理硕士，中共党员，现任呼和浩特市委常委、市纪律检查委员会书记、监察委员会主任，拟提名为地级市政协主席候选人；
张锐，1972年11月生，满族，内蒙古师范大学大学学历，公共管理硕士，中共党员，现任包头市委副书记、政法委员会书记，拟提名为地级市市长候选人；
乌云，女，1965年2月生，蒙古族，哈尔滨师范大学大学学历，中共党员，现任包头市委常委、统一战线工作部部长，拟提名为地级市人大常委会主任候选人；
杨利民，1966年2月生，中央民族大学研究生学历，法学博士，经济师，中共党员，现任自治区政府副秘书长、办公厅党组成员，拟提名为地级市政协主席候选人；
李继荣，1964年11月生，兰州大学大学学历，中共党员，现任呼伦贝尔市委常委、组织部部长，拟提名为地级市人大常委会主任候选人；
狄瑞珍，1965年2月生，南京大学研究生学历，哲学硕士，中共党员，现任自治区党委直属机关工作委员会副书记，拟提名为地级市政协主席候选人；
徐卓，女，1968年10月生，吉林大学研究生学历，法律硕士，中共党员，现任锡林郭勒盟盟委委员、宣传部部长，拟提名为盟人大工委主任人选；
刘树成，1964年7月生，吉林省委党校研究生学历，中共党员，现任兴安盟副盟长，拟提名为盟政协主席候选人；
纪强，1966年2月生，南开大学大学学历，公共管理硕士，中共党员，现任自治区党委外事工作委员会办公室副主任、自治区政府外事办公室副主任，拟提名为地级市人大常委会主任候选人；
吕永成，1970年10月生，内蒙古党校研究生学历，中共党员，现任通辽职业学院党委书记，拟提名为地级市政协主席候选人；
张华，1965年8月生，中央党校大学学历，中共党员，现任赤峰市人大常委会副主任、松山区委书记，拟提名为地级市人大常委会主任候选人；
苏雅勒其其格，女，1967年8月生，蒙古族，中央民族学院大学学历，副教授，中共党员，现任赤峰市委常委、统一战线工作部部长，拟提名为地级市政协主席候选人；
王永明，1965年10月生，蒙古族，内蒙古党校研究生学历，中共党员，现任锡林郭勒盟盟委副书记、政法委员会书记，拟提名为盟人大工委主任人选；
赵德永，1967年10月生，中央党校研究生学历，中共党员，现任锡林郭勒盟盟委委员、副盟长，拟提名为盟政协主席候选人；
奇飞云，女，1971年10月生，蒙古族，对外经济贸易大学研究生学历，经济学博士，中共党员，现任乌海市委副书记、政法委员会书记、海勃湾区委书记，拟提名为地级市市长候选人；
史良，1967年12月生，中央党校研究生学历，中共党员，现任乌兰察布市委副书记、政法委员会书记，拟提名为地级市人大常委会主任候选人；
白颢，1964年2月生，内蒙古民族师范学院大学学历，中共党员，现任乌兰察布市委常委、统一战线工作部部长、市政协党组副书记，拟提名为地级市政协主席候选人；
张占林，1964年9月生，内蒙古党校大学学历，高级管理人员工商管理硕士，中共党员，现任鄂尔多斯市委常委、东胜区委书记，拟提名为地级市人大常委会主任候选人；
高占胜，1968年9月生，中央党校大学学历，公共管理硕士，中共党员，现任鄂尔多斯市委常委、秘书长，拟提名为地级市政协主席候选人；
苏忠胜，1969年10月生，北京科技大学研究生学历，法学硕士，中共党员，现任乌海市委常委、秘书长，拟提名为地级市政协主席候选人；
冯雪涛，1965年11月生，内蒙古党校研究生学历，中共党员，现任乌海市委常委、组织部部长，拟提名为地级市人大常委会主任候选人；
王维东，1965年10月生，中央党校大学学历，农业推广硕士，经济师，中共党员，现任阿拉善盟盟委委员、副盟长，拟提名为盟人大工委主任人选；
卢利明，1967年11月生，内蒙古党校研究生学历，中共党员，现任阿拉善盟盟委委员、盟纪律检查委员会书记、监察委员会主任，拟提名为盟政协主席候选人；
闫轶圣，1975年11月生，清华大学研究生学历，公共管理硕士，中共党员，现任自治区党委组织部干部监督处处长、一级调研员，拟任地级市党委常委。
二、公示时间
公示时间从2021年1月31日至2021年2月5日。
三、受理方式
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公示办公室设在内蒙古党政机关办公楼401房间。
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下午 13：30—17：00
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内蒙古自治区党委组织部
2021年1月30日
来源：内蒙古日报
经自治区党委研究，决定对以下26名拟任干部进行公示。
一、公示名单
吴志强，1966年4月生，蒙古族，中央党校研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，中共党员，现任自治区党委副秘书长，拟提名为自治区直属部门正职人选；
常培忠，1964年5月生，满族，内蒙古党校研究生学历，中共党员，现任呼和浩特市委常委、组织部部长，拟提名为地级市人大常委会主任候选人；
白永平，1965年11月生，中央党校大学学历，公共管理硕士，中共党员，现任呼和浩特市委常委、市纪律检查委员会书记、监察委员会主任，拟提名为地级市政协主席候选人；
张锐，1972年11月生，满族，内蒙古师范大学大学学历，公共管理硕士，中共党员，现任包头市委副书记、政法委员会书记，拟提名为地级市市长候选人；
乌云，女，1965年2月生，蒙古族，哈尔滨师范大学大学学历，中共党员，现任包头市委常委、统一战线工作部部长，拟提名为地级市人大常委会主任候选人；
杨利民，1966年2月生，中央民族大学研究生学历，法学博士，经济师，中共党员，现任自治区政府副秘书长、办公厅党组成员，拟提名为地级市政协主席候选人；
李继荣，1964年11月生，兰州大学大学学历，中共党员，现任呼伦贝尔市委常委、组织部部长，拟提名为地级市人大常委会主任候选人；
狄瑞珍，1965年2月生，南京大学研究生学历，哲学硕士，中共党员，现任自治区党委直属机关工作委员会副书记，拟提名为地级市政协主席候选人；
徐卓，女，1968年10月生，吉林大学研究生学历，法律硕士，中共党员，现任锡林郭勒盟盟委委员、宣传部部长，拟提名为盟人大工委主任人选；
刘树成，1964年7月生，吉林省委党校研究生学历，中共党员，现任兴安盟副盟长，拟提名为盟政协主席候选人；
纪强，1966年2月生，南开大学大学学历，公共管理硕士，中共党员，现任自治区党委外事工作委员会办公室副主任、自治区政府外事办公室副主任，拟提名为地级市人大常委会主任候选人；
吕永成，1970年10月生，内蒙古党校研究生学历，中共党员，现任通辽职业学院党委书记，拟提名为地级市政协主席候选人；
张华，1965年8月生，中央党校大学学历，中共党员，现任赤峰市人大常委会副主任、松山区委书记，拟提名为地级市人大常委会主任候选人；
苏雅勒其其格，女，1967年8月生，蒙古族，中央民族学院大学学历，副教授，中共党员，现任赤峰市委常委、统一战线工作部部长，拟提名为地级市政协主席候选人；
王永明，1965年10月生，蒙古族，内蒙古党校研究生学历，中共党员，现任锡林郭勒盟盟委副书记、政法委员会书记，拟提名为盟人大工委主任人选；
赵德永，1967年10月生，中央党校研究生学历，中共党员，现任锡林郭勒盟盟委委员、副盟长，拟提名为盟政协主席候选人；
奇飞云，女，1971年10月生，蒙古族，对外经济贸易大学研究生学历，经济学博士，中共党员，现任乌海市委副书记、政法委员会书记、海勃湾区委书记，拟提名为地级市市长候选人；
史良，1967年12月生，中央党校研究生学历，中共党员，现任乌兰察布市委副书记、政法委员会书记，拟提名为地级市人大常委会主任候选人；
白颢，1964年2月生，内蒙古民族师范学院大学学历，中共党员，现任乌兰察布市委常委、统一战线工作部部长、市政协党组副书记，拟提名为地级市政协主席候选人；
张占林，1964年9月生，内蒙古党校大学学历，高级管理人员工商管理硕士，中共党员，现任鄂尔多斯市委常委、东胜区委书记，拟提名为地级市人大常委会主任候选人；
高占胜，1968年9月生，中央党校大学学历，公共管理硕士，中共党员，现任鄂尔多斯市委常委、秘书长，拟提名为地级市政协主席候选人；
苏忠胜，1969年10月生，北京科技大学研究生学历，法学硕士，中共党员，现任乌海市委常委、秘书长，拟提名为地级市政协主席候选人；
冯雪涛，1965年11月生，内蒙古党校研究生学历，中共党员，现任乌海市委常委、组织部部长，拟提名为地级市人大常委会主任候选人；
王维东，1965年10月生，中央党校大学学历，农业推广硕士，经济师，中共党员，现任阿拉善盟盟委委员、副盟长，拟提名为盟人大工委主任人选；
卢利明，1967年11月生，内蒙古党校研究生学历，中共党员，现任阿拉善盟盟委委员、盟纪律检查委员会书记、监察委员会主任，拟提名为盟政协主席候选人；
闫轶圣，1975年11月生，清华大学研究生学历，公共管理硕士，中共党员，现任自治区党委组织部干部监督处处长、一级调研员，拟任地级市党委常委。
二、公示时间
公示时间从2021年1月31日至2021年2月5日。
三、受理方式
单位和个人可通过来访、来函、电话等形式反映上述公示对象的有关情况和问题。为便于对反映的问题进行调查核实，请在反映问题时提供有关线索，以及本人真实姓名、联系方式或工作单位等信息，我们将严格遵守工作纪律，履行保密义务，及时反馈核实情况。
公示办公室设在内蒙古党政机关办公楼401房间。
受理时间：
工作日 上午 9：00—12：00
下午 13：30—17：00
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2021年1月30日
来源：内蒙古日报
“套路贷”类案件背后猫腻:假民间借贷之名攫取他人财产
法治日报——法制网 2021-01-14
千万本金“利滚利”得手8.7亿余元 广东高院对张远锋涉恶案二审宣判
假民间借贷之名攫取他人财产
● “套路贷”是以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物
● 这个犯罪集团的手段虽然与以往典型“套路贷”有些区别,外表的“合法性”更强,规避打击的防护更“智慧”,但其非法占有他人财产的本质并未改变。该案对“套路贷”案件的审理具有重要的指导意义
● 广东法院在扫黑除恶专项斗争中进一步延伸审判职能,帮助行业监管部门加大对“套路贷”监管整治力度,建立健全打击“套路贷”长效常治机制,从源头上治理乱象,防范和化解“套路贷”风险
□ 法治日报全媒体记者 章宁旦
14年间,用1000多万元人民币的本金,通过“利滚利”等套路贷手段,实现了高达8.7亿元的犯罪金额,让河源、惠州两地十数名开发商深陷重重噩梦,部分企业因此破产,导致十几个楼盘被迫停工烂尾。
2020年12月24日,广东省高级人民法院对张远锋涉恶案做出终审裁定,驳回上诉,维持原判。自此,作为恶势力犯罪集团首要分子的张远锋,终因犯诈骗罪、敲诈勒索罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、妨害公务罪、行贿罪等,面临无期徒刑,并被没收全部个人财产。他一手建立起来的家族式的恶势力犯罪集团也随之被铲除干净。
“套路贷”背后到底存在哪些作案手法?《法治日报》记者顺着张远锋的犯罪脉络,探寻“套路贷”类案件背后的猫腻,剖析“套路贷”的社会危害性及应对策略。
披上合法经营外衣
制造民间借贷假象
张远锋,上世纪七十年代初出生于广东省河源市紫金县,高中没毕业就跟着父亲在惠州做生意,先后经营过餐馆、木器厂,也炒卖过土地。因为是长子,张远峰逐渐掌控了家族资产,其妻子、弟弟、弟媳等家族成员都听从其指挥和安排。
2000年初,惠州、河源等地房地产业开始蓬勃发展,一些房地产商因为摊子铺得大,资金周转出现困难,张远锋等人也在这个时候看到了其中蕴藏的巨大“商机”。不过,他瞄准的不是房地产,而是那些因资金紧缺而“病急乱投医”的开发商。
为了掩人耳目,张远锋以自己和家庭成员的名义,先后成立惠州市大湖溪协和木器厂等10多家公司,安排家人在公司担任法人、股东或财务等。这些公司并没有实际运作,只是用来开立账户、签订合同、申请银行贷款、转账走账、提起诉讼、雇用人员以及吞并其他公司的物业、地皮后方便挂靠。就这样,张远锋给自己一系列的违法犯罪活动披上了公司合法经营的外衣。而且,通常他都是以自己或家人个人的名义出借资金,制造出民间借贷的假象。
据张远峰的同案犯、他的家庭成员张某、刘某等人供述,张远锋贷款给人的目的不是为了赚利息,而是为了侵吞借款人的物业。签订借款合同时,张远锋和借款人约定“阴阳合同”,一份是书面协议,一份是口头约定,书面协议里面约定的利息是合法的,而口头约定的利息会比书面协议高很多。
签完协议后,张远锋会提前扣除几个月的利息,并且要借款人写借据,将扣除的利息写成现金。到了约定期限未还款,张远锋就会把未还款的利息转化成本金,重新签订一份借款协议,重复计算利息。就这样“利滚利”,本金就会像滚雪球一样越来越多。等借款人一时无法偿还时,张远锋就会向法院起诉借款人,查封对方的物业,搞垮对方的公司,最终达到侵吞对方物业的目的。
在证人林某提供的一段对话录音中,张远锋大言不惭地介绍了自己的上述“先进经验”。
2004年8月,恒某公司所承建的项目到了封顶阶段,急需一笔资金来完善外墙和结算工程款。经人介绍,公司的法人代表周某华找到了张远锋,双方商定借款600万元,月利率3.5%。但借款协议中只写明月利率为2.5%,同时,恒某公司被要求将所承建项目中的23个铺位、12套住宅预售登记在张远锋名下作为担保。周某华出具的收据载明“收到张远锋600万元,其中转账561万元、现金39万元。”但在放款时,张远锋直接扣除了“砍头息”(即一次性全额收取的综合服务费以及借贷期限内产生的所有利息)39万元,恒某公司实际只收到561万元。
此后,张远锋又多次通过这种操作借款给周某华。
据最后统计,张远锋实际只使用本金1027.5万元,通过“利滚利”等“套路贷”手段,在短时间内将借款本金虚增至约2009万元,并用各种方式非法占有周某华的财物约1466万元,扣减实际支付的本金,诈骗既遂约438.5万元。
2004年8月至2018年6月,张远锋先后通过这种手段对河源、惠州两地的13家公司及相关个人实施诈骗和敲诈勒索,攫取巨额的非法收益。截至案发,张远锋犯罪团伙名下共有土地6宗,共5.8万平方米,房产329套(栋),共7.2万平方米,另有银行存款约1.68亿元。
《法治日报》记者了解到,“套路贷”的犯罪模式可以总结为:制造民间借贷假象,诱骗被害人接受不平等合同条款,伪造虚假的银行流水,扣押被害人物权登记证书及钥匙,单方面肆意认定被害人违约,通过转单平账方式恶意垒高被害人借款金额,软硬兼施向被害人索要超过债权债务范围的高额费用,甚至据此向人民法院提起虚假诉讼获取非法利益。
审查甄别证据材料
抽丝剥茧厘清真相
由于张远锋犯罪团伙作案时间持续14年,犯罪金额高达8.7亿余元,殃及两地10多家企业,并导致部分企业因此破产,9个建设项目无法正常施工、销售和交付,数百名业主因不能如期接收物业,到处上访、维权,中央将该案作为全国扫黑除恶重点案件进行督办。
“移送到法院的案卷材料中,光书证就多达600多卷,大部分是张远锋等人与被害人签订的虚假合同、抵押合同以及银行转账流水等。”负责该案一审的东莞市中级人民法院法官宋坤鹤说。
法庭上,张远锋及其团伙辩称,借款均是双方自愿,自己并未采用欺诈、诈骗等手段,借款行为属于民间借贷。张远锋的辩护律师也认为,张远锋没有实施诈骗行为,没有非法占有的目的。
民间借贷的出借人主要是为了获取高额利息,借贷行为和金额是真实的。而根据两高两部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》,“套路贷”是以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物。
为了查明张远锋等人的行为是正常的民间借贷还是“套路贷”,宋坤鹤对证据材料逐一进行了审查、甄别。
为解决证据出示问题,法庭专门安排一周时间,让被告人在辩护人见证下查阅了相关证据。
在仔细查阅并确认了被害人陈述、证人证言、同案人供述以及张远锋等人的手写账本、对话录音、资金流水、虚假收据等证据材料后,宋坤鹤认为,张远锋等人的犯罪手法完全符合“套路贷”的构成要件。
最终,一审法院认定张远锋构成诈骗罪、敲诈勒索罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、妨害公务罪、行贿罪。长达924页、50多万字的判决书逐项罗列了张远锋等人的犯罪事实、证据材料,详细阐述了法院的判决理由。
张远锋等人不服一审判决,向广东高院提起上诉,他的辩护律师也提交了160多页的二审辩护意见书。
二审法院合议庭认真查阅了案件的全部材料,并会见了辩护人,当面听取了辩护意见。经过多次合议、反复研究,二审法院认为,原审判决认定事实清楚、证据确实、充分,法律适用正确,量刑适当,审判程序合法,应予以维持。
“这个犯罪集团的手段虽然与以往典型‘套路贷’有些区别,外表的‘合法性’更强,规避打击的防护更‘智慧’,但其非法占有他人财产的本质并未改变。该案对‘套路贷’案件的审理具有重要的指导意义。”广东刑法学会副会长、广州大学法学院教授邵维国评价说。
有专家建议,如果怀疑自己遇上“套路贷”,首先要咨询法律或司法实务界的专业机构或专业人士,最好是精通民间借贷的专业律师,判断案件性质,分清借款性质是高利贷还是“套路贷”。如果发现是“套路贷”,要在第一时间报警。如果已经陷入“套路贷”里面,也就是“套路贷”经营者已经通过生效的民事法律诉讼判决确定借款人需要偿还“套路贷”债务,也无需慌张,可以向法院申请重审。
全面排查精准打击
建立健全防范机制
据了解,扫黑除恶专项斗争以来,广东法院共审结涉“套路贷”案件212件1205人,涉案资产近6.2亿元。不少涉黑恶犯罪组织都有利用“套路贷”手段攫取非法利益的行为,给当地的经济发展、社会稳定、金融秩序和人民生命财产安全带来极大的危害。
“‘套路贷’”案件带有明显的智能性、有组织性和牟利性,犯罪分子利用各种手段,制造成民间借贷的假象,伪造完整的‘证据链’,利用虚假诉讼达到非法目的,隐蔽性和欺骗性很强。”广东高院刑一庭庭长、扫黑除恶办公室主任陈小飞说,“如果不能有针对性地对这类案件进行甄别,就很容易让他们得逞,也会给司法公信力造成损害。”
为避免审理“套路贷”案件出现疏漏,广东法院建立对该类案件立案、审理、再审、执行等环节全流程甄别和处置机制,加大把关和排查力度。
法院在立案时,对民间借贷案件以及关联案件实行强制检索,对于同一原告出现3件以上民间借贷案件的情况加以标识,对存在或可能存在套路贷情形的案件进行预警。案件审理过程中,原则上要求进行法庭调查或开庭审理,并要求双方当事人到庭接受法庭询问。再审审查期间,发现确属“套路贷”违法活动的,依法裁定提审,或指令原审法院再审予以纠正。案件执行阶段,利用执行信息化系统,加强对执行案件尤其是同一申请主体民间借贷系列案件的检索排查。
广东法院还建立了涉“套路贷”线索处理机制和“套路贷”案件台账。
据陈小飞介绍,广州中院金融法庭在审理一宗民间借贷案件时,通过传唤原告本人到庭等方式,发现该案原告系涉嫌“套路贷”团伙后,移交公安机关立案侦查,捣毁该团伙的作案窝点并抓获10多名犯罪嫌疑人。佛山中院通过移送线索,协助公安机关侦破广东省首个“套路贷”特大犯罪团伙“8·10”专案。
在对现有案件进行甄别、排查的基础上,广东法院还拓宽线索来源渠道,要求全省法院对2015年以来办理的近5万宗民间借贷纠纷案件进行梳理,全面排查疑似“套路贷”违法犯罪线索。
“甄别排查、防止遗漏、精准打击还只是第一步,更重要的是建立健全防范机制。”陈小飞说。
广东法院在扫黑除恶专项斗争中进一步延伸审判职能,先后发出148条相关司法建议,发挥审判机关在防范“套路贷”问题的积极作用,帮助行业监管部门加大对“套路贷”监管整治力度,建立健全打击“套路贷”长效常治机制,从源头上治理乱象,防范和化解“套路贷”风险。
如何预防“套路贷”发生?有专家就此支招:首先,要克制自己的欲望,不要贪图享乐去借款。其次,真的有资金需要时,尽量找合法的机构借贷,确需通过民间借贷,也要在借款前了解必要的融资知识,这是预防“被套路”的法宝。再次,民间借贷时,要谨防“砍头息”和“阴阳合同”。尤为重要的是,在借款时,千万不能在“空白委托合同”上签字,因为“套路贷”放贷人会要求受害人在全权委托房屋租赁、产权过户等空白合同上签字,只要受害人失去还款能力,他们就会启动诉讼程序,占有受害人的财产。
（责任编辑：杨奕)
法治日报——法制网 2021-01-14
千万本金“利滚利”得手8.7亿余元 广东高院对张远锋涉恶案二审宣判
假民间借贷之名攫取他人财产
● “套路贷”是以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物
● 这个犯罪集团的手段虽然与以往典型“套路贷”有些区别,外表的“合法性”更强,规避打击的防护更“智慧”,但其非法占有他人财产的本质并未改变。该案对“套路贷”案件的审理具有重要的指导意义
● 广东法院在扫黑除恶专项斗争中进一步延伸审判职能,帮助行业监管部门加大对“套路贷”监管整治力度,建立健全打击“套路贷”长效常治机制,从源头上治理乱象,防范和化解“套路贷”风险
□ 法治日报全媒体记者 章宁旦
14年间,用1000多万元人民币的本金,通过“利滚利”等套路贷手段,实现了高达8.7亿元的犯罪金额,让河源、惠州两地十数名开发商深陷重重噩梦,部分企业因此破产,导致十几个楼盘被迫停工烂尾。
2020年12月24日,广东省高级人民法院对张远锋涉恶案做出终审裁定,驳回上诉,维持原判。自此,作为恶势力犯罪集团首要分子的张远锋,终因犯诈骗罪、敲诈勒索罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、妨害公务罪、行贿罪等,面临无期徒刑,并被没收全部个人财产。他一手建立起来的家族式的恶势力犯罪集团也随之被铲除干净。
“套路贷”背后到底存在哪些作案手法?《法治日报》记者顺着张远锋的犯罪脉络,探寻“套路贷”类案件背后的猫腻,剖析“套路贷”的社会危害性及应对策略。
披上合法经营外衣
制造民间借贷假象
张远锋,上世纪七十年代初出生于广东省河源市紫金县,高中没毕业就跟着父亲在惠州做生意,先后经营过餐馆、木器厂,也炒卖过土地。因为是长子,张远峰逐渐掌控了家族资产,其妻子、弟弟、弟媳等家族成员都听从其指挥和安排。
2000年初,惠州、河源等地房地产业开始蓬勃发展,一些房地产商因为摊子铺得大,资金周转出现困难,张远锋等人也在这个时候看到了其中蕴藏的巨大“商机”。不过,他瞄准的不是房地产,而是那些因资金紧缺而“病急乱投医”的开发商。
为了掩人耳目,张远锋以自己和家庭成员的名义,先后成立惠州市大湖溪协和木器厂等10多家公司,安排家人在公司担任法人、股东或财务等。这些公司并没有实际运作,只是用来开立账户、签订合同、申请银行贷款、转账走账、提起诉讼、雇用人员以及吞并其他公司的物业、地皮后方便挂靠。就这样,张远锋给自己一系列的违法犯罪活动披上了公司合法经营的外衣。而且,通常他都是以自己或家人个人的名义出借资金,制造出民间借贷的假象。
据张远峰的同案犯、他的家庭成员张某、刘某等人供述,张远锋贷款给人的目的不是为了赚利息,而是为了侵吞借款人的物业。签订借款合同时,张远锋和借款人约定“阴阳合同”,一份是书面协议,一份是口头约定,书面协议里面约定的利息是合法的,而口头约定的利息会比书面协议高很多。
签完协议后,张远锋会提前扣除几个月的利息,并且要借款人写借据,将扣除的利息写成现金。到了约定期限未还款,张远锋就会把未还款的利息转化成本金,重新签订一份借款协议,重复计算利息。就这样“利滚利”,本金就会像滚雪球一样越来越多。等借款人一时无法偿还时,张远锋就会向法院起诉借款人,查封对方的物业,搞垮对方的公司,最终达到侵吞对方物业的目的。
在证人林某提供的一段对话录音中,张远锋大言不惭地介绍了自己的上述“先进经验”。
2004年8月,恒某公司所承建的项目到了封顶阶段,急需一笔资金来完善外墙和结算工程款。经人介绍,公司的法人代表周某华找到了张远锋,双方商定借款600万元,月利率3.5%。但借款协议中只写明月利率为2.5%,同时,恒某公司被要求将所承建项目中的23个铺位、12套住宅预售登记在张远锋名下作为担保。周某华出具的收据载明“收到张远锋600万元,其中转账561万元、现金39万元。”但在放款时,张远锋直接扣除了“砍头息”(即一次性全额收取的综合服务费以及借贷期限内产生的所有利息)39万元,恒某公司实际只收到561万元。
此后,张远锋又多次通过这种操作借款给周某华。
据最后统计,张远锋实际只使用本金1027.5万元,通过“利滚利”等“套路贷”手段,在短时间内将借款本金虚增至约2009万元,并用各种方式非法占有周某华的财物约1466万元,扣减实际支付的本金,诈骗既遂约438.5万元。
2004年8月至2018年6月,张远锋先后通过这种手段对河源、惠州两地的13家公司及相关个人实施诈骗和敲诈勒索,攫取巨额的非法收益。截至案发,张远锋犯罪团伙名下共有土地6宗,共5.8万平方米,房产329套(栋),共7.2万平方米,另有银行存款约1.68亿元。
《法治日报》记者了解到,“套路贷”的犯罪模式可以总结为:制造民间借贷假象,诱骗被害人接受不平等合同条款,伪造虚假的银行流水,扣押被害人物权登记证书及钥匙,单方面肆意认定被害人违约,通过转单平账方式恶意垒高被害人借款金额,软硬兼施向被害人索要超过债权债务范围的高额费用,甚至据此向人民法院提起虚假诉讼获取非法利益。
审查甄别证据材料
抽丝剥茧厘清真相
由于张远锋犯罪团伙作案时间持续14年,犯罪金额高达8.7亿余元,殃及两地10多家企业,并导致部分企业因此破产,9个建设项目无法正常施工、销售和交付,数百名业主因不能如期接收物业,到处上访、维权,中央将该案作为全国扫黑除恶重点案件进行督办。
“移送到法院的案卷材料中,光书证就多达600多卷,大部分是张远锋等人与被害人签订的虚假合同、抵押合同以及银行转账流水等。”负责该案一审的东莞市中级人民法院法官宋坤鹤说。
法庭上,张远锋及其团伙辩称,借款均是双方自愿,自己并未采用欺诈、诈骗等手段,借款行为属于民间借贷。张远锋的辩护律师也认为,张远锋没有实施诈骗行为,没有非法占有的目的。
民间借贷的出借人主要是为了获取高额利息,借贷行为和金额是真实的。而根据两高两部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》,“套路贷”是以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物。
为了查明张远锋等人的行为是正常的民间借贷还是“套路贷”,宋坤鹤对证据材料逐一进行了审查、甄别。
为解决证据出示问题,法庭专门安排一周时间,让被告人在辩护人见证下查阅了相关证据。
在仔细查阅并确认了被害人陈述、证人证言、同案人供述以及张远锋等人的手写账本、对话录音、资金流水、虚假收据等证据材料后,宋坤鹤认为,张远锋等人的犯罪手法完全符合“套路贷”的构成要件。
最终,一审法院认定张远锋构成诈骗罪、敲诈勒索罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、妨害公务罪、行贿罪。长达924页、50多万字的判决书逐项罗列了张远锋等人的犯罪事实、证据材料,详细阐述了法院的判决理由。
张远锋等人不服一审判决,向广东高院提起上诉,他的辩护律师也提交了160多页的二审辩护意见书。
二审法院合议庭认真查阅了案件的全部材料,并会见了辩护人,当面听取了辩护意见。经过多次合议、反复研究,二审法院认为,原审判决认定事实清楚、证据确实、充分,法律适用正确,量刑适当,审判程序合法,应予以维持。
“这个犯罪集团的手段虽然与以往典型‘套路贷’有些区别,外表的‘合法性’更强,规避打击的防护更‘智慧’,但其非法占有他人财产的本质并未改变。该案对‘套路贷’案件的审理具有重要的指导意义。”广东刑法学会副会长、广州大学法学院教授邵维国评价说。
有专家建议,如果怀疑自己遇上“套路贷”,首先要咨询法律或司法实务界的专业机构或专业人士,最好是精通民间借贷的专业律师,判断案件性质,分清借款性质是高利贷还是“套路贷”。如果发现是“套路贷”,要在第一时间报警。如果已经陷入“套路贷”里面,也就是“套路贷”经营者已经通过生效的民事法律诉讼判决确定借款人需要偿还“套路贷”债务,也无需慌张,可以向法院申请重审。
全面排查精准打击
建立健全防范机制
据了解,扫黑除恶专项斗争以来,广东法院共审结涉“套路贷”案件212件1205人,涉案资产近6.2亿元。不少涉黑恶犯罪组织都有利用“套路贷”手段攫取非法利益的行为,给当地的经济发展、社会稳定、金融秩序和人民生命财产安全带来极大的危害。
“‘套路贷’”案件带有明显的智能性、有组织性和牟利性,犯罪分子利用各种手段,制造成民间借贷的假象,伪造完整的‘证据链’,利用虚假诉讼达到非法目的,隐蔽性和欺骗性很强。”广东高院刑一庭庭长、扫黑除恶办公室主任陈小飞说,“如果不能有针对性地对这类案件进行甄别,就很容易让他们得逞,也会给司法公信力造成损害。”
为避免审理“套路贷”案件出现疏漏,广东法院建立对该类案件立案、审理、再审、执行等环节全流程甄别和处置机制,加大把关和排查力度。
法院在立案时,对民间借贷案件以及关联案件实行强制检索,对于同一原告出现3件以上民间借贷案件的情况加以标识,对存在或可能存在套路贷情形的案件进行预警。案件审理过程中,原则上要求进行法庭调查或开庭审理,并要求双方当事人到庭接受法庭询问。再审审查期间,发现确属“套路贷”违法活动的,依法裁定提审,或指令原审法院再审予以纠正。案件执行阶段,利用执行信息化系统,加强对执行案件尤其是同一申请主体民间借贷系列案件的检索排查。
广东法院还建立了涉“套路贷”线索处理机制和“套路贷”案件台账。
据陈小飞介绍,广州中院金融法庭在审理一宗民间借贷案件时,通过传唤原告本人到庭等方式,发现该案原告系涉嫌“套路贷”团伙后,移交公安机关立案侦查,捣毁该团伙的作案窝点并抓获10多名犯罪嫌疑人。佛山中院通过移送线索,协助公安机关侦破广东省首个“套路贷”特大犯罪团伙“8·10”专案。
在对现有案件进行甄别、排查的基础上,广东法院还拓宽线索来源渠道,要求全省法院对2015年以来办理的近5万宗民间借贷纠纷案件进行梳理,全面排查疑似“套路贷”违法犯罪线索。
“甄别排查、防止遗漏、精准打击还只是第一步,更重要的是建立健全防范机制。”陈小飞说。
广东法院在扫黑除恶专项斗争中进一步延伸审判职能,先后发出148条相关司法建议,发挥审判机关在防范“套路贷”问题的积极作用,帮助行业监管部门加大对“套路贷”监管整治力度,建立健全打击“套路贷”长效常治机制,从源头上治理乱象,防范和化解“套路贷”风险。
如何预防“套路贷”发生?有专家就此支招:首先,要克制自己的欲望,不要贪图享乐去借款。其次,真的有资金需要时,尽量找合法的机构借贷,确需通过民间借贷,也要在借款前了解必要的融资知识,这是预防“被套路”的法宝。再次,民间借贷时,要谨防“砍头息”和“阴阳合同”。尤为重要的是,在借款时,千万不能在“空白委托合同”上签字,因为“套路贷”放贷人会要求受害人在全权委托房屋租赁、产权过户等空白合同上签字,只要受害人失去还款能力,他们就会启动诉讼程序,占有受害人的财产。
（责任编辑：杨奕)
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