本周最后一个工作日来看一个吃瓜群众也惊叹的外国洗刷刷案件:
Fowler Oldfield 是一家成立于122年前的黄金交易商,在五年的时间内往 NatWest 银行里存入了4.97亿美元,其中3.6亿美元为现金,而这家公司的年营业额却仅为2000万美元。
该公司位于西约克郡布拉德福德的一个工业区,于2016年被警方查封。在2012-2016年间,这家黄金交易商每天存入银行近250万美元的现金。
时间线回到现在:金融监管机构对银行提起诉讼,罪名是没有充分监控客户账户,罚款4.63亿美元。罚款的确切数额将在12月确定。
该银行表示认罪。
一句话总结:不明大额资金持续不断交易五年,银行应该是从上到下被喂饱了,放任自流,新闻里没提到资金流出情况,但必然是被金融监控机构监测到了,这才事发。
PS:NatWest Group 国民西敏寺银行集团,是全球最大的银行集团之一,历史可以追溯到十七世纪,现今的银行集团于1968年3月18日由三家著名的英国银行合并而成,并于1970年1月1日正式营业。自金融危机期间英国政府救助450亿英镑以来,NatWest 银行一直由英国政府拥有多数股权。
Fowler Oldfield 是一家成立于122年前的黄金交易商,在五年的时间内往 NatWest 银行里存入了4.97亿美元,其中3.6亿美元为现金,而这家公司的年营业额却仅为2000万美元。
该公司位于西约克郡布拉德福德的一个工业区,于2016年被警方查封。在2012-2016年间,这家黄金交易商每天存入银行近250万美元的现金。
时间线回到现在:金融监管机构对银行提起诉讼,罪名是没有充分监控客户账户,罚款4.63亿美元。罚款的确切数额将在12月确定。
该银行表示认罪。
一句话总结:不明大额资金持续不断交易五年,银行应该是从上到下被喂饱了,放任自流,新闻里没提到资金流出情况,但必然是被金融监控机构监测到了,这才事发。
PS:NatWest Group 国民西敏寺银行集团,是全球最大的银行集团之一,历史可以追溯到十七世纪,现今的银行集团于1968年3月18日由三家著名的英国银行合并而成,并于1970年1月1日正式营业。自金融危机期间英国政府救助450亿英镑以来,NatWest 银行一直由英国政府拥有多数股权。
原来我家这胆子奇小的萌萌猫除了细声细语撒娇“喵~”,还会哈气。昨晚某胖喝了白酒一身酒味回来,鼓捣要抱小猫,喜提小猫伴随口水喷射地持续五秒哈气(声音巨大,直线距离半米不到的观众我,着实震惊到了)。我爸吃瓜群众:“我一直觉得她嘿歪,还要咬人,所以我几乎都不抱她。”我妈疑惑着自言自语:“我平常逗她那么厉害,我们还打架呢,没见她生气咬过人哈过气”。
本来对一些热搜新闻不怎么感兴趣的,可是这段时候H大的消息太多了,它的前任首席经济学家被批,天文数字般的年薪尤其吸引眼球。一直未见他辟谣还以为网络上说的言之凿凿,吃瓜群众表示深信不疑并快要放下瓜时,今天的头条终于出现他的辩护文章。五大部分思路清晰,有理有据,体现出学者的儒雅,科学家的态度。很想分享这段话:哪有什么优秀,不过是更专注,更勤奋,更热爱。所谓的伟大,不过是简单,正直,目标远大,坚韧不拔。反正我信了。
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