【案例1203---刘某某非法吸收公众存款案例，团队经理退缴违法所得94万，犯罪金额4300万，法院最后判处有期徒刑3年，缓刑3年，罚金5万元】
被告人刘某某，女，案发前系金蚨恒丰（北京）投资管理有限公司理财一部团队经理,住北京市朝阳区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月13日被羁押,同年7月19日被逮捕；2020年6月24日，经本院决定，被告人刘某某被取保候审。
刘某某参与非法吸收资金人民币4300余万元;
【检察院量刑建议】
对被告人刘某某判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；
【辩护律师辩护意见】
被告人刘某某辩护人的主要辩护意见为：被告人刘某某具有自首情节，在共同犯罪中属从犯且自愿认罪认罚，案发后已全额退缴犯罪所得，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人刘某某家属代其退缴人民币940000元；
【法院判决结果如下】
被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 https://t.cn/RI7nYAL
被告人刘某某，女，案发前系金蚨恒丰（北京）投资管理有限公司理财一部团队经理,住北京市朝阳区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月13日被羁押,同年7月19日被逮捕；2020年6月24日，经本院决定，被告人刘某某被取保候审。
刘某某参与非法吸收资金人民币4300余万元;
【检察院量刑建议】
对被告人刘某某判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；
【辩护律师辩护意见】
被告人刘某某辩护人的主要辩护意见为：被告人刘某某具有自首情节，在共同犯罪中属从犯且自愿认罪认罚，案发后已全额退缴犯罪所得，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人刘某某家属代其退缴人民币940000元；
【法院判决结果如下】
被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 https://t.cn/RI7nYAL
【案例1202----常某非法吸收公众存款案例，公司部门总监，犯罪金额2.1亿元，法院判处有期徒刑4年，罚金5万元】
被告人常某，女，案发前系金蚨恒丰（北京）投资管理有限公司理财一部大区总监，住北京市东城区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月13日被羁押,同年7月19日被逮捕，现羁押于北京市东城区看守所。
其中，常某参与非法吸收资金人民币2.1亿余元；
【检察院量刑建议】
对被告人常某判处有期徒刑四年，并处罚金；
【辩护律师辩护意见】
被告人常某辩护人的主要辩护意见为：本案属单位犯罪；公诉机关指控常某涉及吸存的金额不妥；被告人常某系初犯，具有自首情节，在共同犯罪中属从犯，且自愿认罪认罚，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。
【被告人供述】
被告人常某的供述证实，2013年10月，常某入职金蚨恒丰（北京）投资管理有限公司，2014年晋升为理财一部总监。刘某是公司法人和实际控制人；副总经理徐某是运营部的负责人主要负责管理客服部、人事部、理财部；副总经理张某是贷款部的负责人；副总经理李某某曾和刘某一起管理公司，但在2014年离职。
曾某是客服部的负责人，主要负责对接公司投资客户；赵某是财务部的负责人；李某是信审部的负责人，主要负责审核公司放贷客户的资质；陈某是理财部的负责人。理财部下设一部、二部和三部，三个分部均对外销售公司的理财产品。
公司将全年的投资总额均分到理财部的三个分部，各分部再按月均摊投资额，业务员按照当月任务指标销售理财产品。公司以债权转让形式销售理财产品，即公司将原有债权转让给投资人，并与投资人签订协议，到期后返本付息。投资人起投资金为人民币5万元，投资周期为3个月、6个月、12个月，年化收益率对应为8%、10%、10.8%，12个月的年化收益率曾到过12%。理财部的工作内容就是向投资人介绍理财产品，促使投资人签订投资协议。常某下属20余人，业务员、团队经理、赵某及常某的提成比例不一。
【法院判决理由如下】
经查，在共同犯罪中，常某等被告人虽然职务不同，存在上下级关系，但各被告人相互配合彼此监督，共同参与并实施完成对于社会公众资金的吸纳行为，且依职级领取数额不同的犯罪所得，各被告人分工不同，作用相当，并非起次要、辅助作用，不应认定为从犯，故此辩护意见不成立，本院不予采纳；
辩护人关于本案系单位犯罪的辩护意见，经查，金蚨恒丰（北京）投资管理有限公司自成立后，未经有关部门依法批准，对外公开进行宣传，并以债权转让形式，向不特定群体变相吸纳资金，应认定为以实施犯罪为主要活动，依法不应以单位犯罪论处，故此辩护意见不成立本院不予采纳；
辩护人关于公诉机关指控被告人常某非法吸收资金数额不妥的意见，经查，常某作为公司理财一部大区总监，依法应对该部下属成员非法吸收资金的总额承担责任，电子数据检验报告证实，本案指控的犯罪数额均为理财一部人员的吸存金额，故此辩护意见不成立，本院不予采纳。
【法院判决结果如下】
被告人常某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 https://t.cn/RI7nYAL
被告人常某，女，案发前系金蚨恒丰（北京）投资管理有限公司理财一部大区总监，住北京市东城区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月13日被羁押,同年7月19日被逮捕，现羁押于北京市东城区看守所。
其中，常某参与非法吸收资金人民币2.1亿余元；
【检察院量刑建议】
对被告人常某判处有期徒刑四年，并处罚金；
【辩护律师辩护意见】
被告人常某辩护人的主要辩护意见为：本案属单位犯罪；公诉机关指控常某涉及吸存的金额不妥；被告人常某系初犯，具有自首情节，在共同犯罪中属从犯，且自愿认罪认罚，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。
【被告人供述】
被告人常某的供述证实，2013年10月，常某入职金蚨恒丰（北京）投资管理有限公司，2014年晋升为理财一部总监。刘某是公司法人和实际控制人；副总经理徐某是运营部的负责人主要负责管理客服部、人事部、理财部；副总经理张某是贷款部的负责人；副总经理李某某曾和刘某一起管理公司，但在2014年离职。
曾某是客服部的负责人，主要负责对接公司投资客户；赵某是财务部的负责人；李某是信审部的负责人，主要负责审核公司放贷客户的资质；陈某是理财部的负责人。理财部下设一部、二部和三部，三个分部均对外销售公司的理财产品。
公司将全年的投资总额均分到理财部的三个分部，各分部再按月均摊投资额，业务员按照当月任务指标销售理财产品。公司以债权转让形式销售理财产品，即公司将原有债权转让给投资人，并与投资人签订协议，到期后返本付息。投资人起投资金为人民币5万元，投资周期为3个月、6个月、12个月，年化收益率对应为8%、10%、10.8%，12个月的年化收益率曾到过12%。理财部的工作内容就是向投资人介绍理财产品，促使投资人签订投资协议。常某下属20余人，业务员、团队经理、赵某及常某的提成比例不一。
【法院判决理由如下】
经查，在共同犯罪中，常某等被告人虽然职务不同，存在上下级关系，但各被告人相互配合彼此监督，共同参与并实施完成对于社会公众资金的吸纳行为，且依职级领取数额不同的犯罪所得，各被告人分工不同，作用相当，并非起次要、辅助作用，不应认定为从犯，故此辩护意见不成立，本院不予采纳；
辩护人关于本案系单位犯罪的辩护意见，经查，金蚨恒丰（北京）投资管理有限公司自成立后，未经有关部门依法批准，对外公开进行宣传，并以债权转让形式，向不特定群体变相吸纳资金，应认定为以实施犯罪为主要活动，依法不应以单位犯罪论处，故此辩护意见不成立本院不予采纳；
辩护人关于公诉机关指控被告人常某非法吸收资金数额不妥的意见，经查，常某作为公司理财一部大区总监，依法应对该部下属成员非法吸收资金的总额承担责任，电子数据检验报告证实，本案指控的犯罪数额均为理财一部人员的吸存金额，故此辩护意见不成立，本院不予采纳。
【法院判决结果如下】
被告人常某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 https://t.cn/RI7nYAL
#当代置业将出售旗下物业公司第一服务#【时代原创 | #当代置业爆雷引发裁员潮#：区域某部门裁掉43% ，试用期员工无赔偿】当代置业的员工再次看到总裁张鹏
该封信言辞恳切地向员工承诺，“公司资产处置和大股东借款会陆续到位，公司将第一时间保证职员的权益，具体的方案涉及到法律、合规，集团还在仔细设计，通过后与同事们沟通。公司不会放弃，不会逃避。”的文字，是10月23日一封由公司主席张雷、总裁张鹏、副总裁王强、刘杰及总裁办公会联名发出的内部信，标题为《力出一孔 利出一孔 共克时艰》。
被裁员、被降薪以及购买了公司理财产品“职员宝”的当代置业员工，或更期待“第一时间保证职员的权益”承诺的落地。>>>https://t.cn/A6MFFHev
该封信言辞恳切地向员工承诺，“公司资产处置和大股东借款会陆续到位，公司将第一时间保证职员的权益，具体的方案涉及到法律、合规，集团还在仔细设计，通过后与同事们沟通。公司不会放弃，不会逃避。”的文字，是10月23日一封由公司主席张雷、总裁张鹏、副总裁王强、刘杰及总裁办公会联名发出的内部信，标题为《力出一孔 利出一孔 共克时艰》。
被裁员、被降薪以及购买了公司理财产品“职员宝”的当代置业员工，或更期待“第一时间保证职员的权益”承诺的落地。>>>https://t.cn/A6MFFHev
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